România în UE: la zi cu legile europene? Prototip

Directivă europeană · 2024/1640 · Spațiul de libertate, securitate și justiție

Mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în…

Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849 (Text cu relevanță pentru SEE)

Titlul oficial, după EUR-Lex, informații despre document 32024L1640. Rezumatul în limbaj simplu nu este scris încă; numele scurt este preluat din titlul oficial.

Termen pentru legile naționale
10 iulie 2025
De la termen au trecut
478 de zile
Date actualizate la
31 octombrie 2026
Ce este transpunerea?

O directivă europeană nu se aplică direct. Fiecare stat trebuie să adopte propriile legi care pun în practică regulile ei, până la un termen comun, și să le comunice Comisiei Europene. Acest proces se numește transpunere.

Sursă: EUR-Lex, glosar: Transpunerea

Titlul oficial și identificatori

Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849 (Text cu relevanță pentru SEE)

CELEX 32024L1640 · textul directivei pe EUR-Lex · ELI

Unde este România

România a primit de la Comisia Europeană o scrisoare de punere în întârziere.

Punere în întârziere procedură pentru necomunicaredecizia din 24 septembrie 2026

Comisia a trimis o scrisoare oficială pentru că statul nu i-a comunicat la timp legile prin care aplică directiva sau pentru că, după Comisie, legile lui nu o transpun corect ori nu sunt aplicate corect. Statul are de obicei 2 luni să răspundă; majoritatea cazurilor se rezolvă înainte să ajungă la Curtea de Justiție.

  1. 1 Punere în întârziere România este aici
  2. 2 Aviz motivat
  3. 3 Sesizarea Curții de Justiție
  4. 4 Procedură de sancționare (art. 260 TFUE)

Încă 20 de state sunt în aceeași situație. Vezi care. România la toate directivele

România a comunicat Comisiei 2 acte pentru această directivă, conform EUR-Lex.

Detalii tehnice și surse
  • Procedura INFR(2026)0650, necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor: Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE, 24.09.2026.
  • Măsuri naționale notificate: 2, dintre care 2 notificate după adoptarea directivei. Lista

Surse: EUR-Lex, măsuri naționale de transpunere (32024L1640) · Comisia Europeană, registrul deciziilor privind încălcarea dreptului UE (32024L1640) · Comunicat CE, INFR(2026)0650, 24.09.2026 (preluate la 31.10.2026)

Cum stau celelalte state

Austria: Punere în întârziereATBelgia: Punere în întârziereBEBulgaria: Punere în întârziereBGCehia: Punere în întârziereCZCipru: Punere în întârziereCYCroația: Punere în întârziereHREstonia: Punere în întârziereEEFinlanda: Punere în întârziereFIFranța: Punere în întârziereFRGermania: Punere în întârziereDEGrecia: Punere în întârziereELItalia: Punere în întârziereITLituania: Punere în întârziereLTLuxemburg: Punere în întârziereLUPolonia: Punere în întârzierePLPortugalia: Punere în întârzierePTRomânia: Punere în întârziereROSlovacia: Punere în întârziereSKSpania: Punere în întârziereESSuedia: Punere în întârziereSEȚările de Jos: Punere în întârziereNLDanemarca: Clasarea cauzeiDKIrlanda: Fără procedură CE deschisăIELetonia: Fără procedură CE deschisăLVMalta: Fără procedură CE deschisăMTSlovenia: Fără procedură CE deschisăSIUngaria: Fără procedură CE deschisăHU
Fiecare pătrat este un stat; România este conturată.

Punere în întârziere 21 state

Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Suedia, Țările de Jos

Clasarea cauzei 1 stat

Danemarca

Fără procedură CE deschisă 5 state

Irlanda, Letonia, Malta, Slovenia, Ungaria

Istoricul procedurilor Comisiei

Toate procedurile deschise vreodată de Comisia Europeană pentru această directivă, în toate statele, de orice tip: necomunicare, transpunere neconformă, aplicare greșită. Unele sunt deschise la ani după termen. Fiecare procedură deschisă contează pentru stadiul statului; cea mai avansată îl decide.

România · 1 procedură, 1 deschisă
Austria · 1 procedură, 1 deschisă
Belgia · 2 proceduri, 2 deschise

  • INFR(2025)0257 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE

  • INFR(2026)0523 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE · comunicatul Comisiei
Bulgaria · 1 procedură, 1 deschisă
Cehia · 1 procedură, 1 deschisă
Cipru · 2 proceduri, 2 deschise

  • INFR(2025)0260 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE

  • INFR(2026)0536 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE · comunicatul Comisiei
Croația · 2 proceduri, 2 deschise

  • INFR(2025)0273 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE

  • INFR(2026)0587 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE · comunicatul Comisiei
Danemarca · 1 procedură

  • INFR(2025)0264 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE
    2. Clasarea cauzei
Estonia · 2 proceduri, 2 deschise

  • INFR(2025)0267 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE

  • INFR(2026)0556 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE · comunicatul Comisiei
Finlanda · 1 procedură, 1 deschisă
Franța · 1 procedură, 1 deschisă
Germania · 2 proceduri, 2 deschise

  • INFR(2025)0263 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE

  • INFR(2026)0550 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE · comunicatul Comisiei
Grecia · 2 proceduri, 2 deschise

  • INFR(2025)0268 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE

  • INFR(2026)0562 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE · comunicatul Comisiei
Italia · 1 procedură, 1 deschisă

  • INFR(2025)0276 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE
Lituania · 1 procedură, 1 deschisă
Luxemburg · 1 procedură, 1 deschisă
Polonia · 2 proceduri, 2 deschise

  • INFR(2025)0284 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE

  • INFR(2026)0637 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE · comunicatul Comisiei
Portugalia · 1 procedură, 1 deschisă
Slovacia · 1 procedură, 1 deschisă

  • INFR(2025)0291 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE
Spania · 1 procedură, 1 deschisă
Suedia · 1 procedură, 1 deschisă

  • INFR(2025)0289 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE
Țările de Jos · 1 procedură, 1 deschisă

Sursa: Comisia Europeană, registrul deciziilor privind încălcarea dreptului UE (32024L1640), preluat la 31.10.2026.

Calendar

Toate termenele directivei și, pe aceeași axă, ce s-a întâmplat în România: actele publicate în Monitorul Oficial și deciziile Comisiei Europene. Pentru fiecare termen, textul directivei care îl stabilește.

  1. Adoptare (semnare)

  2. Publicare în Jurnalul Oficial al UE

  3. Intrare în vigoare

  4. România 2 acte publicate în Monitorul Oficial

    cu 48 de zile înainte de termen

    • Legea nr. 87/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes publicMonitorul Oficial nr. 482, p. 16 · notificat Comisiei la 30.05.2025
    • Legea nr. 86/2025 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativeMonitorul Oficial nr. 483, p. 6–8 · notificat Comisiei la 04.06.2025

  5. Termen de transpunere

    termenul principal · art. 78 alin. (1)

    Ce spune directiva (art. 78 alin. (1))
    „Prin derogare de la primul paragraf, statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 74 până la 10 iulie 2025, articolelor 11, 12, 13 și 15 până la 10 iulie 2026 și articolului 18 până la 10 iulie 2029.”

    Textul directivei pe EUR-Lex, preluat din Cellar

  6. Termen de transpunere

    art. 78 alin. (1)

    Ce spune directiva (art. 78 alin. (1))
    „Prin derogare de la primul paragraf, statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 74 până la 10 iulie 2025, articolelor 11, 12, 13 și 15 până la 10 iulie 2026 și articolului 18 până la 10 iulie 2029.”

    Textul directivei pe EUR-Lex, preluat din Cellar

  7. Punere în întârziere

    Comisia Europeană, cauza INFR(2026)0650 · procedură pentru necomunicare · comunicatul Comisiei

  8. Azi

    date actualizate; la 1 an și 4 luni după termen

  9. Termen de transpunere

    art. 78 alin. (1)

    Ce spune directiva (art. 78 alin. (1))
    „(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 10 iulie 2027.”

    Textul directivei pe EUR-Lex, preluat din Cellar

  10. Termen de transpunere

    art. 78 alin. (1)

    Ce spune directiva (art. 78 alin. (1))
    „Prin derogare de la primul paragraf, statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 74 până la 10 iulie 2025, articolelor 11, 12, 13 și 15 până la 10 iulie 2026 și articolului 18 până la 10 iulie 2029.”

    Textul directivei pe EUR-Lex, preluat din Cellar

Surse: EUR-Lex, informații despre document 32024L1640 (datele directivei) · EUR-Lex, măsuri naționale de transpunere (32024L1640) · Comisia Europeană, registrul deciziilor privind încălcarea dreptului UE (32024L1640) · Comunicat CE, INFR(2026)0650, 24.09.2026. Preluate la 31.10.2026.

Ce înseamnă fiecare stadiu

Când un stat nu comunică la timp legile prin care aplică o directivă, sau când Comisia Europeană consideră că legile lui nu o transpun ori nu o aplică corect, Comisia poate deschide o procedură. Ea are mai mulți pași; fiecare este mai serios decât cel dinainte.

Punere în întârziere
Comisia a trimis o scrisoare oficială pentru că statul nu i-a comunicat la timp legile prin care aplică directiva sau pentru că, după Comisie, legile lui nu o transpun corect ori nu sunt aplicate corect. Statul are de obicei 2 luni să răspundă; majoritatea cazurilor se rezolvă înainte să ajungă la Curtea de Justiție.
Aviz motivat
După punerea în întârziere, Comisia consideră că statul tot nu și-a îndeplinit obligația și îi cere oficial să o facă, de obicei în 2 luni. Dacă statul nu o face, Comisia poate duce cazul la Curtea de Justiție a UE.
Sesizarea Curții de Justiție
Statul nu și-a îndeplinit obligația nici după punerea în întârziere și avizul motivat, așa că Comisia a dus cazul la Curtea de Justiție a UE. Când legile nu au fost comunicate, Comisia poate cere Curții sancțiuni financiare încă de acum.
Procedură de sancționare (art. 260 TFUE)
Curtea de Justiție a constatat deja încălcarea, iar Comisia consideră că statul nu s-a conformat hotărârii. Comisia poate cere Curții amenzi: o sumă fixă, o penalitate pe zi sau ambele.
Clasarea cauzei
Comisia a închis procedura („clasarea cauzei”). Asta nu înseamnă neapărat că a verificat în detaliu dacă legile statului aplică directiva complet și corect; pentru asta există verificări separate.
Fără procedură CE deschisă
Termenul a trecut, iar Comisia nu are deschisă nicio procedură împotriva statului pentru această directivă: nici pentru legi necomunicate, nici pentru legi neconforme sau aplicate greșit. Nu este o confirmare că directiva se aplică complet sau corect.
Termen neîmplinit
Statele mai au timp să adopte legile prin care aplică directiva. Până la termen nu există întârziere, deci nici procedură a Comisiei Europene.
Ce fel de proceduri deschide Comisia?

Necomunicare: statul nu a comunicat la termen legile prin care transpune directiva. Transpunere neconformă: legile au fost comunicate, dar Comisia consideră că nu transpun directiva complet sau corect. Aplicare greșită: legile există, dar statul nu le aplică cum cere directiva. Ultimele două pot fi deschise și la mulți ani după termen; pe site, toate contează pentru stadiu.

Ce sunt măsurile notificate?

Sunt legile și actele pe care un stat le-a comunicat Comisiei ca fiind cele prin care aplică directiva. Numărul lor nu arată dacă directiva este aplicată: statele trimit uneori și legi mai vechi, adoptate pentru alte directive.

Surse: Comisia Europeană, procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (în engleză) · EUR-Lex, glosar: Transpunerea

Pentru jurnaliști și cercetători

Tabel complet pe state: procedură, măsuri notificate, surse
Stat Stadiu CE Data deciziei Procedură Măsuri notificate
total (după adoptare)		 Surse
România Punere în întârziere 24.09.2026 INFR(2026)0650 (necomunicare) 2 (2) [1] [2] [3]
Austria Punere în întârziere 24.09.2026 INFR(2026)0519 (necomunicare) 4 (4) [1] [2] [3]
Belgia Punere în întârziere 24.09.2026 INFR(2025)0257 (necomunicare)
INFR(2026)0523 (necomunicare)		 4 (4) [1] [2] [3]
Bulgaria Punere în întârziere 24.09.2026 INFR(2026)0530 (necomunicare) 4 (4) [1] [2] [3]
Cehia Punere în întârziere 24.09.2026 INFR(2026)0544 (necomunicare) 3 (0) [1] [2] [3]
Cipru Punere în întârziere 24.09.2026 INFR(2025)0260 (necomunicare)
INFR(2026)0536 (necomunicare)		 2 (2) [1] [2] [3]
Croația Punere în întârziere 24.09.2026 INFR(2025)0273 (necomunicare)
INFR(2026)0587 (necomunicare)		 0 [1] [2] [3]
Danemarca Clasarea cauzei 11.03.2026 INFR(2025)0264 (necomunicare, închisă) 9 (9) [1] [2]
Estonia Punere în întârziere 24.09.2026 INFR(2025)0267 (necomunicare)
INFR(2026)0556 (necomunicare)		 0 [1] [2] [3]
Finlanda Punere în întârziere 24.09.2026 INFR(2026)0574 (necomunicare) 1 (1) [1] [2] [3]
Franța Punere în întârziere 24.09.2026 INFR(2026)0580 (necomunicare) 34 (34) [1] [2] [3]
Germania Punere în întârziere 24.09.2026 INFR(2025)0263 (necomunicare)
INFR(2026)0550 (necomunicare)		 1 (1) [1] [2] [3]
Grecia Punere în întârziere 24.09.2026 INFR(2025)0268 (necomunicare)
INFR(2026)0562 (necomunicare)		 1 (1) [1] [2] [3]
Irlanda Fără procedură CE deschisă — — 7 (7) [1] [2]
Italia Punere în întârziere 24.09.2025 INFR(2025)0276 (necomunicare) 2 (2) [1] [2]
Letonia Fără procedură CE deschisă — — 4 (4) [1] [2]
Lituania Punere în întârziere 24.09.2026 INFR(2026)0605 (necomunicare) 3 (3) [1] [2] [3]
Luxemburg Punere în întârziere 24.09.2026 INFR(2026)0610 (necomunicare) 2 (2) [1] [2] [3]
Malta Fără procedură CE deschisă — — 4 (4) [1] [2]
Polonia Punere în întârziere 24.09.2026 INFR(2025)0284 (necomunicare)
INFR(2026)0637 (necomunicare)		 0 [1] [2] [3]
Portugalia Punere în întârziere 24.09.2026 INFR(2026)0644 (necomunicare) 5 (5) [1] [2] [3]
Slovacia Punere în întârziere 24.09.2025 INFR(2025)0291 (necomunicare) 7 (6) [1] [2]
Slovenia Fără procedură CE deschisă — — 2 (2) [1] [2]
Spania Punere în întârziere 24.09.2026 INFR(2026)0567 (necomunicare) 5 (2) [1] [2] [3]
Suedia Punere în întârziere 24.09.2025 INFR(2025)0289 (necomunicare) 3 (3) [1] [2]
Ungaria Fără procedură CE deschisă — — 9 (5) [1] [2]
Țările de Jos Punere în întârziere 24.09.2026 INFR(2026)0629 (necomunicare) 2 (2) [1] [2] [3]

[1] pagina EUR-Lex a măsurilor naționale; [2] registrul Comisiei filtrat pe această directivă; [3] comunicatul Comisiei, acolo unde există.

Măsuri naționale notificate, pe state

Conform EUR-Lex, la 31 octombrie 2026. Titlurile sunt în limba statului. Actele sunt ordonate după data publicării în jurnalul oficial al statului (data din stânga); data la care statul le-a notificat Comisiei este sub titlu și poate fi mult mai târzie.

România · 2 măsuri
  • 23.05.2025 Legea nr. 87/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public (87) Monitorul Oficial al României nr. 482, p. 16 · notificat Comisiei la 30.05.2025
  • 23.05.2025 Legea nr. 86/2025 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (86) Monitorul Oficial al României nr. 483, p. 6–8 · notificat Comisiei la 04.06.2025
Austria · 4 măsuri
  • 20.07.2023 Änderung des Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes (BGBl. I Nr. 97/2023) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) BGBl. I Nr. 97/2023 · notificat Comisiei la 03.07.2025
  • 24.07.2025 §§ 34, 39, 43-54 sowie 63 des Bundesgesetzes über die Bilanzbuchhaltungsberufe (Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 – BiBuG 2014) (BGBl. I Nr. 191/2013 idF BGBl. I Nr. 50/2025) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) I 191/2013 idF I 50/2025 · notificat Comisiei la 10.07.2026
  • 18.02.2026 §§ 87 Abs. 2 Z 18, 90 sowie 91 des Bundesgesetzes über die Wirtschaftstreuhandberufe (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 – WTBG 2017) (BGBl. I Nr. 137/2017 idF BGBl. I Nr. 6/2026) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) I 137/2017 idF I 6/2026 · notificat Comisiei la 10.07.2026
  • 12.06.2026 Gesetz, mit dem die Dienstordnung 1994, die Besoldungsordnung 1994, die Vertragsbedienstetenordnung 1995, das Wiener Bedienstetengesetz, das Wiener Verwaltungsgericht-Dienstrechtsgesetz, das Stadtrechnungshofgesetz, das Ruhe- und Versorgungsgenusszulagegesetz 1995, das Wiener Bedienstetenschutzgesetz 1998 und das Wiener Hinweisgeberinnen- und Hinweisgeber-Schutzgesetz geändert werden (1. Dienstrechts-Novelle 2026) (LGBl. für Wien Nr. 18/2026) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. für Wien Nr. 18/202 · notificat Comisiei la 19.06.2026
Belgia · 4 măsuri
  • 17.02.2023 Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (2023/40384) Belgisch Staatsblad nr. 23617 · notificat Comisiei la 09.01.2026
  • 17.02.2023 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register (/) Belgisch Staatsblad nr. 23631 · notificat Comisiei la 09.01.2026
  • 24.12.2025 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN 11 DECEMBER 2025. — Wet tot uitvoering van Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) 1093/2010 en (EU) 1095/2010 en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937, en van verordening (EU) 2023/1113 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 en houdende diverse financiële bepalingen Belgisch Staatsblad, p. 97019–97060 · notificat Comisiei la 02.01.2026
  • 24.12.2025 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN 11 DECEMBER 2025. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register Belgisch Staatsblad, p. 97140–97145 · notificat Comisiei la 07.01.2026
Bulgaria · 4 măsuri
  • 17.06.2025 Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗИД на ЗМФТ) Държавен вестник nr. 49, p. 3–16 · notificat Comisiei la 18.06.2025
  • 17.06.2025 Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) Държавен вестник nr. 49 · notificat Comisiei la 18.06.2025
  • 17.06.2025 Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) Държавен вестник nr. 49 · notificat Comisiei la 18.06.2025
  • 17.06.2025 Закон за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ) Държавен вестник nr. 49 · notificat Comisiei la 18.06.2025
Cehia · 3 măsuri
  • 17.04.2002 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (150/2002) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 07.04.2004
  • 03.02.2021 Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (37/2021) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 10.02.2021
  • 31.08.2022 Zákon č. 245/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (245/2022) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 22.09.2022
Cipru · 2 măsuri
  • 12.12.2025 Ο περί της Προστασίας των Προσώπων που Αναφέρουν Παραβιάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2025 (Ν.216(ι)2025) Cyprus Gazette nr. 5065, p. 1181–1182 · notificat Comisiei la 15.12.2025
  • 20.03.2026 Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026 (Ν.25(Ι)/2026) Cyprus Gazette nr. 5079, p. 171–172 · notificat Comisiei la 23.03.2026
Croația · 0 măsuri

Nicio măsură notificată.

Danemarca · 9 măsuri
  • 22.04.2014 Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 (Bekendtgørelse af forvaltningsloven) Lovtidende A nr. 433, p. 13 · notificat Comisiei la 15.07.2026
  • 20.06.2025 Lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister, selskabsloven og forskellige andre love (Begrænsning af adgangen til oplysninger om reelle ejere som følge af 6. hvidvaskdirektiv). (Lov nr. 710 af 20/06/2025) Lovtidende A nr. 710 · notificat Comisiei la 07.07.2025
  • 20.06.2025 Lov nr. 710 af 20. juni 2025 om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister, selskabsloven og forskellige andre love (Begrænsning af adgangen til oplysninger om reelle ejere som følge af 6. hvidvaskdirektiv) (Lov om ændring af CVR-loven m.fl.) Lovtidende A nr. 710, p. 7 · notificat Comisiei la 15.07.2026
  • 30.06.2025 Bekendtgørelse nr. 987 af 30. juni 2025 om registrering af og adgang til oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen (herefter benævnt ”ejerregistreringsbekendtgørelsen”) (Ejerregistreringsbekendtgørelsen) Lovtidende A nr. 987, p. 19 · notificat Comisiei la 15.07.2026
  • 01.07.2025 Bekendtgørelse nr. 971 af 1. juli 2025 om ikrafttræden af lov nr. 710 af 20. juni 2025 om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister, selskabsloven og forskellige andre love (Begrænsning af adgangen til oplysninger om reelle ejere som følge af 6. hvidvaskdirektiv) (Ikrafttrædelsesbekendtgørelse) Lovtidende A nr. 971, p. 2 · notificat Comisiei la 15.07.2026
  • 02.07.2025 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov nr. 710 af 20. juni 2025 om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister, selskabsloven og forskellige andre love (Begrænsning af adgangen til oplysninger om reelle ejere som følge af 6. hvidvaskdirektiv) (971) Lovtidende A · notificat Comisiei la 07.07.2025
  • 05.07.2025 Bekendtgørelse om registrering af og adgang til oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen ("ejerregistreringsbekendtgørelsen") (987) Lovtidende A · notificat Comisiei la 07.07.2025
  • 05.02.2026 Lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 246 af 5. februar 2026 (Lov om Det Centrale Virksomhedsregister) Lovtidende A nr. 246, p. 10 · notificat Comisiei la 15.07.2026
  • 12.07.2026 Bekendtgørelse nr. 659 af 12. juli 2026 om ændring af bekendtgørelse om registrering af og adgang til oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen (ændringsbekendtgørelsen) (Ændringsbekendtgørelse) Lovtidende A nr. 659, p. 4 · notificat Comisiei la 15.07.2026
Estonia · 0 măsuri

Nicio măsură notificată.

Finlanda · 1 măsură
  • 30.03.2023 Kaupparekisterilaki / Handelsregisterlag (564/2023) 23.3.2023 (564/2023) Suomen säädöskokoelma (SK) nr. 564/2023 · notificat Comisiei la 21.05.2025
Franța · 34 măsuri
  • 21.02.2007 Article 2020 du Code civil (Article 2020 du Code civil) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.08.2026
  • 10.12.2016 LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - Version consolidée - Version consolidée au 01/12/2025 (2026-1691) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 12.08.2026
  • 10.12.2016 LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.08.2026
  • 12.02.2020 Articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier (Articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.08.2026
  • 14.02.2020 Article 1649 AB du code général des impôts (Article 1649 AB du code général des impôts) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.08.2026
  • 14.02.2020 Article L561-4 du code monétaire et financier (Article L561-4 du code monétaire et financier) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.08.2026
  • 07.05.2022 Article R*167-4 du livre des procédures fiscales (Article R*167-4 du livre des procédures fiscales) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.08.2026
  • 01.01.2023 Article L123-33 du code de commerce (Article L123-33 du code de commerce) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.08.2026
  • 24.05.2023 Article L236-42 du code de commerce (Article L236-42 du code de commerce) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 12.08.2026
  • 26.05.2023 Article L236-42 du code de commerce (Article L236-42 du code de commerce) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.08.2026
  • 22.04.2024 Article L236-21 du code de commerce (Article L236-21 du code de commerce) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 12.08.2026
  • 24.04.2024 Article L236-21 du code de commerce (Article L236-17 du code de commerce) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.08.2026
  • 24.04.2024 Article L561-45-1 du code monétaire et financier (Article L561-45-1 du code monétaire et financier) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.08.2026
  • 30.05.2024 Article L167 du livre des procédures fiscales (Article L167 du livre des procédures fiscales) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 12.08.2026
  • 02.06.2024 Article L167 du livre des procédures fiscales (Article L167 du livre des procédures fiscales) · înregistrat de 2 ori în EUR-Lex Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 20.08.2025
  • 12.03.2025 Article L236-17 du code de commerce (Article L236-17 du code de commerce) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 12.08.2026
  • 30.04.2025 Article L561-46 du code monétaire et financier (Article L561-46 du code monétaire et financier) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 12.08.2026
  • 02.05.2025 LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (2025-391) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.08.2026
  • 03.05.2025 Article L561-46 du code monétaire et financier (Article L561-46 du code monétaire et financier) · înregistrat de 2 ori în EUR-Lex Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 20.08.2025
  • 03.05.2025 Article L561-46-2 du code monétaire et financier (Article L561-46-2 du code monétaire et financier) · înregistrat de 2 ori în EUR-Lex Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 20.08.2025
  • 14.06.2025 LOI n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (2025-532) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 17.12.2025
  • 15.06.2025 Article L561-23 du code monétaire et financier (Article L561-23 du code monétaire et financier) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.08.2026
  • 01.10.2025 Article L236-17 du code de commerce (Article L236-17 du code de commerce) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.08.2026
  • 25.04.2026 Décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 relatif à l'accès au registre des bénéficiaires effectifs et à l'obligation de formation des professionnels assujettis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2026-310) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.08.2026
  • 26.04.2026 Articles R561-58-1 à R561-58-7 du code monétaire et financier (Articles R561-58-1 à R561-58-7 du code) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.08.2026
  • 27.06.2026 Article 28-1 du code de procédure pénale (Article 28-1 du code de procédure pénale) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.08.2026
  • 27.06.2026 Article 28-2 du code de la procédure pénale (Article 28-2 du code de la procédure pénale) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.08.2026
  • 27.06.2026 Article L123-50 du code de commerce (Article L123-50 du code de commerce) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.08.2026
  • 03.08.2026 Article L561-2 du code monétaire et financier (Article L561-2 du code monétaire et financier) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 12.08.2026
  • 05.08.2026 Article L561-2 du code monétaire et financier (Article L561-2 du code monétaire et financier) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.08.2026
  • 05.08.2026 Article L561-36 du code monétaire et financier (Article L561-36 du code monétaire et financier) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.08.2026
Germania · 1 măsură
  • 09.02.2026 Gesetz zur Förderung privater Investitionen und des Finanzstandorts (Standortfördergesetz – StoFöG) · notificat Comisiei la 25.02.2026
Grecia · 1 măsură
  • 12.12.2025 Πλαίσιο για κοινωφελείς περιουσίες, κοινωφελή ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομίες και δωρεές προς το Δημόσιο - Παρεμβάσεις σε Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος, Περιουσίας και Φ.Π.Α. - Σύσταση, αποστολή και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ» - Διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και λοιπές διατάξεις. (5259) Εφημερίς της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) (Τεύχος Α) nr. 228 · notificat Comisiei la 05.01.2026
Irlanda · 7 măsuri
  • 26.03.2019 DIRECTIVE (EU) 2024/1640 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 May 2024 on the mechanisms to be put in place by Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Directive (EU) 2019/1937, and amending and repealing Directive (EU) 2015/849 (S.I. No. 110/2019) Iris Oifigiúl nr. 25, p. 526 · notificat Comisiei la 11.07.2025
  • 30.06.2020 DIRECTIVE (EU) 2024/1640 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 May 2024 on the mechanisms to be put in place by Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Directive (EU) 2019/1937, and amending and repealing Directive (EU) 2015/849 (S.I. No. 233/2020) Iris Oifigiúl nr. 52, p. 746 · notificat Comisiei la 11.07.2025
  • 27.04.2021 DIRECTIVE (EU) 2024/1640 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 May 2024 on the mechanisms to be put in place by Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Directive (EU) 2019/1937, and amending and repealing Directive (EU) 2015/849 (S.I. No. 194/2021) Iris Oifigiúl nr. 34, p. 509 · notificat Comisiei la 11.07.2025
  • 16.06.2023 DIRECTIVE (EU) 2024/1640 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 May 2024 on the mechanisms to be put in place by Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Directive (EU) 2019/1937, and amending and repealing Directive (EU) 2015/849 (S.I. No. 308/2023) Iris Oifigiúl nr. 48, p. 715 · notificat Comisiei la 11.07.2025
  • 15.07.2025 DIRECTIVE (EU) 2024/1640 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 May 2024 on the mechanisms to be put in place by Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Directive (EU) 2019/1937, and amending and repealing Directive (EU) 2015/849 (S.I. No. 311/2025) Iris Oifigiúl nr. 56, p. 949 · notificat Comisiei la 15.07.2025
  • 17.07.2026 European Union (Anti-Money Laundering: Beneficial Ownership of Trusts) (Amendment) Regulations 2026 (335) Iris Oifigiúl nr. 57, p. 1051–1070 · notificat Comisiei la 11.08.2026
  • 07.08.2026 Directive (EU) 2024/1640 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2024 on the mechanisms to be put in place by Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Directive (EU) 2019/1937, and amending and repealing Directive (EU) 2015/849 (SI 406 of 2026) Iris Oifigiúl nr. 63, p. 1154 · notificat Comisiei la 11.08.2026
Italia · 2 măsuri
  • — Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 210, di recepimento nell’ordinamento italiano dell’articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640. (31 dicembre 2025, n. 210) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 dell'8 gennaio 2026 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 09.01.2026
  • — DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2026, n. 122 - Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 2024/1640 (10 giugno 2026, n. 122) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 156 dell'8 luglio 2026 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 09.07.2026
Letonia · 4 măsuri
  • 30.07.2008 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums · înregistrat de 2 ori în EUR-Lex Latvijas Vēstnesis nr. 116 · notificat Comisiei la 08.07.2025
  • 25.09.2024 Ministru kabineta 2024. gada 24. septembra noteikumi Nr. 612 "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 96 "Noteikumi par Eiropas Savienības tiesību aktiem, par kuru pārkāpumiem ceļama trauksme vai kuros ir paredzēta cita ziņošanas kārtība"" (612) Latvijas Vēstnesis nr. 187 · notificat Comisiei la 04.10.2024
  • 20.02.2026 2026. gada 5. februāra likums "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" Latvijas Vēstnesis nr. 36 · notificat Comisiei la 25.02.2026
Lituania · 3 măsuri
  • 04.07.1997 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas Nr. VIII-275 (Suvestinė redakcija nuo 2024-05-01 iki 2024-07-24) (VIII-275/1997) Valstybės žinios nr. 64-1502 · notificat Comisiei la 30.06.2025
  • 15.10.2013 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2023-08-31 iki 2024-09-09) (1R-231/2013) Valstybės žinios nr. 108-5347 · notificat Comisiei la 30.06.2025
  • 24.07.2024 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 7, 9, 14, 19, 20, 22, 25, 29, 36, 49, 51 straipsnių, priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 36-1 straipsniu ir 25-1, 25-3 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas Nr. XIV-2883 (XIV-2883/2024) Teisės aktų registras nr. 2024-13492 · notificat Comisiei la 30.06.2025
Luxemburg · 2 măsuri
  • 15.01.2019 Version consolidée applicable au 01/02/2025 : Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg – Mémorial A · notificat Comisiei la 26.08.2025
  • 13.07.2020 Loi du 10 juillet 2020 portant transposition de l’article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg – Mémorial A · notificat Comisiei la 26.08.2025
Malta · 4 măsuri
  • 09.07.2025 Companies Act (Register of Beneficial Owners) (Amendment) Regulations, 2025 The Malta government gazette nr. 21,466 · notificat Comisiei la 14.07.2025
  • 11.07.2025 Trusts and Trustees Act (Register of Beneficial Owners) (Amendment) Regulations, 2025 The Malta government gazette nr. 21,467 · notificat Comisiei la 11.07.2025
  • 10.07.2026 Companies Act (Register of Beneficial Owners) (Amendment) Regulations, 2026 (Legal Notice 184 of 2026) Gazetta tal-Gvern ta nr. 21,685 · notificat Comisiei la 17.07.2026
  • 22.09.2026 Trusts and Trustees Act (Register of Beneficial Owners) (Amendment) Regulations, 2026 The Malta government gazette nr. 21,722 · notificat Comisiei la 22.09.2026
Polonia · 0 măsuri

Nicio măsură notificată.

Portugalia · 5 măsuri
  • — Lei n.º 89/2017, de 21 de agosto, Diário da República n.º 160/2017, Série I de 2017-08-21, páginas 4871 - 4882, Aprova o Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo, transpõe o capítulo III da Diretiva (UE) 2015/849, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, e procede à alteração de Códigos e outros diplomas legais (89/2017) Diaro da Republica I nr. 160/2017 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 29.07.2025
  • — Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto, Diário da República n.º 169/2020, Série I de 2020-08-31, páginas 3 - 206, Transpõe a Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo e a Diretiva (UE) 2018/1673 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativa ao combate ao branqueamento de capitais através do direito penal, alterando diversas leis (58/2020) Diaro da Republica I nr. 169/2020 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 29.07.2025
  • — Portaria n.º 233/2018, de 21 de agosto, Diário da República n.º 160/2018, Série I de 2018-08-21, páginas 4293 - 4297, Regulamenta o Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo (Regime Jurídico do RCBE), aprovado pela Lei n.º 89/2017, de 21 de agosto (233/2018) Diaro da Republica I nr. 160/2018 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 29.07.2025
  • — Portaria n.º 200/2019, de 28 de junho, Diário da República n.º 122/2019, Série I de 2019-06-28, páginas 3139 - 3139, Estabelece os prazos para a declaração inicial do RCBE e revoga os artigos 13.º e 17.º da Portaria n.º 233/2018, de 21 de agosto (200/2019) Diaro da Republica I nr. 122/2019 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 29.07.2025
  • — Decreto-Lei n.º 115/2025, de 27 de outubro, Diário da República n.º 207/2025, Série I de 2025-10-27, Altera o regime jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo, transpondo o artigo 74.º da Diretiva (UE) 2024/1640, relativa aos mecanismos a criar pelos Estados-Membros para prevenir a utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo. (115/2025) Diaro da Republica I nr. 207/2025 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 27.10.2025
Slovacia · 7 măsuri
  • 13.07.1967 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších prepisov (consolidated version as amended by 177/2018 Z. z.) (71/1967-177/2018) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 26.05.2026
  • 29.12.2001 Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (consolidated version as amended by 260/2025) (575/2001-260/2025) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 28.05.2026
  • 01.08.2008 Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (consolidated version as amended by 387/2025 Z. z.) (297/2008-387/2024) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 26.05.2025
  • 17.07.2015 Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (consolidated version as amended by 69/2026 Z. z.) (162/2015-69/2026) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 10.06.2026
  • 23.10.2015 Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (consolidated version as amended by 302/2023 Z. z.) (272/2015-302/2023) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 03.10.2023
  • 23.10.2015 Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (consolidated version as amended by 73/2026 Z. z.) (272/2015-73/2026) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 10.06.2026
  • 06.05.2026 Zákon č. 73/2026 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (73/2026) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 10.06.2026
Slovenia · 2 măsuri
  • 25.07.2025 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2C) (2025-01-2269) Uradni list RS nr. 56/2025, p. 6567–6570 · notificat Comisiei la 28.07.2025
  • 23.07.2026 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2D) (2026-01-1929) Uradni list RS nr. 1269/2026, p. 1–11 · notificat Comisiei la 27.07.2026
Spania · 5 măsuri
  • 17.06.2010 Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (10/2010) Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) nr. 147/2010, p. 51662–51699 · notificat Comisiei la 25.06.2020
  • 28.04.2021 Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores. (7/2021) Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) nr. 101/2021, p. 49749 a 49924 · notificat Comisiei la 29.07.2021
  • 29.06.2023 Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. (5/2023) Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) nr. 154/2023, p. 90565 a 90788 ( · notificat Comisiei la 26.02.2025
  • 12.07.2023 Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento. (609/2023) Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) nr. 165/2023, p. 101182 a 101198 · notificat Comisiei la 13.07.2023
  • 08.10.2026 Real Decreto 813/2026, de 7 de octubre, por el que se modifican diversos reales decretos en el ámbito del sector financiero para su adaptación al marco normativo vigente. (813/2026) Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) nr. 250/2026, p. 133738 a 133766 · notificat Comisiei la 29.10.2026
Suedia · 3 măsuri
  • 08.04.2026 Lag (2026:316) om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän (SFS 2026:316) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2026:316 · notificat Comisiei la 26.05.2026
  • 08.04.2026 Lag (2026:317) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (SFS 2026:317) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2026:317 · notificat Comisiei la 26.05.2026
  • 08.04.2026 Förordning (2026:320) om ändring i förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän (SFS 2026:320) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2026:320 · notificat Comisiei la 26.05.2026
Ungaria · 9 măsuri
  • — 2012. évi CLXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről (2012/CLXXX.) Magyar Közlöny, p. 26718–26846 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.04.2013
  • — 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról (2017/I.) Magyar Közlöny, p. 678–718 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 02.11.2017
  • — 2021. évi XLIII. törvény a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről (2021/XLIII.) Magyar Közlöny nr. 94 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 07.06.2021
  • — 2022. évi XLIV. törvény az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról és a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében az Európai Bizottság kérésére elfogadott egyes törvények módosításáról (2022/XLIV.) Magyar Közlöny nr. 192 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 26.04.2023
  • — 2023. évi CXI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (2023/CXI.) Magyar Közlöny nr. 187 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 06.08.2024
  • — 2024. évi XII. törvény a digitális állam megvalósítása érdekében egyes törvények módosításáról (2024/XII.) Magyar Közlöny nr. 51 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 27.01.2025
  • — 2025. évi LXVII. törvény Magyarország versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról (2025/LXVII.) Magyar Közlöny nr. 75 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 27.06.2025
  • — 2026. évi XVIII. törvény az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról (2026/XVIII.) Magyar Közlöny nr. 80 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 27.07.2026
  • — 2022. évi V. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről (2022/V.) Magyar Közlöny nr. 88 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 27.07.2026
Țările de Jos · 2 măsuri
  • 15.07.2025 Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) nr. 2025, nr. 189, p. 1–7 · notificat Comisiei la 21.07.2025
  • 15.07.2025 Besluit van 14 juli 2025 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) nr. 2025, nr. 190, p. 1–2 · notificat Comisiei la 21.07.2025
Cum calculăm stadiul
  • Stadiul vine din registrul Comisiei Europene: ultima decizie din procedura deschisă împotriva fiecărui stat, de orice tip (necomunicare, transpunere neconformă, aplicare greșită). Când un stat are mai multe proceduri deschise, o arătăm pe cea mai avansată. O procedură închisă dă stadiul „Clasarea cauzei” doar dacă a fost deschisă după termenul principal; cele mai vechi privesc un termen anterior și apar doar în istoric.
  • Nu spunem că o directivă este „transpusă”. Raportăm ce arată registrele oficiale: ce s-a notificat conform EUR-Lex și ce a decis Comisia.
  • Numărul de măsuri notificate nu decide stadiul: statele notifică și legi mai vechi. Coloana „după adoptare” numără măsurile notificate după 31.05.2024.
  • Datele se preiau zilnic din sursele oficiale, iar răspunsurile brute se arhivează la fiecare actualizare.
Toate sursele
  1. EUR-Lex, textul directivei 32024L1640 preluat la 31.10.2026
  2. EUR-Lex, informații despre document 32024L1640 preluat la 31.10.2026
  3. EUR-Lex, măsuri naționale de transpunere (32024L1640) preluat la 31.10.2026
  4. Comisia Europeană, registrul deciziilor privind încălcarea dreptului UE (32024L1640) preluat la 31.10.2026
  5. Comunicat CE, INFR(2026)0519, 24.09.2026 preluat la 31.10.2026
  6. EUR-Lex, glosar: Transpunerea preluat la 04.10.2026
  7. Comisia Europeană, procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (în engleză) preluat la 04.10.2026