România în UE: la zi cu legile europene? Prototip

Directivă europeană · 2018/1673 · Spațiul de libertate, securitate și justiție

Combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

Titlul oficial, după EUR-Lex, informații despre document 32018L1673. Rezumatul în limbaj simplu nu este scris încă; numele scurt este preluat din titlul oficial.

Termenul acestei directive a fost înainte de 2024. O urmărim pentru că Comisia Europeană are încă cel puțin o procedură deschisă pentru ea, împotriva unui stat membru; iese din listă când ultima procedură se închide.

Termen pentru legile naționale
3 decembrie 2020
De la termen au trecut
2158 de zile
Date actualizate la
31 octombrie 2026
Ce este transpunerea?

O directivă europeană nu se aplică direct. Fiecare stat trebuie să adopte propriile legi care pun în practică regulile ei, până la un termen comun, și să le comunice Comisiei Europene. Acest proces se numește transpunere.

Sursă: EUR-Lex, glosar: Transpunerea

Titlul oficial și identificatori

Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

CELEX 32018L1673 · textul directivei pe EUR-Lex · ELI

Unde este România

România nu mai are o procedură deschisă: Comisia Europeană a închis cazul.

Clasarea cauzei procedură pentru necomunicaredecizia din 20 decembrie 2023

Comisia a închis procedura („clasarea cauzei”). Asta nu înseamnă neapărat că a verificat în detaliu dacă legile statului aplică directiva complet și corect; pentru asta există verificări separate.

  1. 1 Punere în întârziere
  2. 2 Aviz motivat
  3. 3 Sesizarea Curții de Justiție
  4. 4 Procedură de sancționare (art. 260 TFUE)

Încă 9 state sunt în aceeași situație. Vezi care. România la toate directivele

România a comunicat Comisiei 11 acte pentru această directivă, conform EUR-Lex.

Detalii tehnice și surse
  • Procedura INFR(2021)0088, necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor, închisă: Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE, 03.02.2021; Clasarea cauzei, 20.12.2023.
  • Măsuri naționale notificate: 11, dintre care 11 notificate după adoptarea directivei. Lista

Surse: EUR-Lex, măsuri naționale de transpunere (32018L1673) · Comisia Europeană, registrul deciziilor privind încălcarea dreptului UE (32018L1673) (preluate la 31.10.2026)

Cum stau celelalte state

Austria: Punere în întârziereATCipru: Punere în întârziereCYFranța: Punere în întârziereFRGermania: Punere în întârziereDEGrecia: Punere în întârziereELLituania: Punere în întârziereLTLuxemburg: Punere în întârziereLUPolonia: Punere în întârzierePLSlovenia: Punere în întârziereSISuedia: Punere în întârziereSEBelgia: Clasarea cauzeiBECehia: Clasarea cauzeiCZFinlanda: Clasarea cauzeiFIItalia: Clasarea cauzeiITLetonia: Clasarea cauzeiLVMalta: Clasarea cauzeiMTPortugalia: Clasarea cauzeiPTRomânia: Clasarea cauzeiROSpania: Clasarea cauzeiESUngaria: Clasarea cauzeiHUBulgaria: Fără procedură CE deschisăBGCroația: Fără procedură CE deschisăHRDanemarca: Fără procedură CE deschisăDKEstonia: Fără procedură CE deschisăEEIrlanda: Fără procedură CE deschisăIESlovacia: Fără procedură CE deschisăSKȚările de Jos: Fără procedură CE deschisăNL
Fiecare pătrat este un stat; România este conturată.

Punere în întârziere 10 state

Austria, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Slovenia, Suedia

Clasarea cauzei 10 state

Belgia, Cehia, Finlanda, Italia, Letonia, Malta, Portugalia, România, Spania, Ungaria

Fără procedură CE deschisă 7 state

Bulgaria, Croația, Danemarca, Estonia, Irlanda, Slovacia, Țările de Jos

Istoricul procedurilor Comisiei

Toate procedurile deschise vreodată de Comisia Europeană pentru această directivă, în toate statele, de orice tip: necomunicare, transpunere neconformă, aplicare greșită. Unele sunt deschise la ani după termen. Fiecare procedură deschisă contează pentru stadiul statului; cea mai avansată îl decide.

România · 1 procedură

  • INFR(2021)0088 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE
    2. Clasarea cauzei
Austria · 2 proceduri, 1 deschisă

  • INFR(2021)0001 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE
    2. Clasarea cauzei

  • INFR(2026)2040 · Neconformitatea transpunerii directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
Belgia · 1 procedură

  • INFR(2021)0007 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE
    2. Aviz motivat, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE · comunicatul Comisiei
    3. Clasarea cauzei
Cehia · 1 procedură

  • INFR(2023)2068 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Clasarea cauzei
Cipru · 2 proceduri, 1 deschisă

  • INFR(2021)0017 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE
    2. Clasarea cauzei

  • INFR(2026)2086 · Neconformitatea transpunerii directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
Finlanda · 1 procedură

  • INFR(2023)2069 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Clasarea cauzei
Franța · 1 procedură, 1 deschisă
Germania · 2 proceduri, 1 deschisă

  • INFR(2021)0026 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE
    2. Clasarea cauzei

  • INFR(2026)2043 · Neconformitatea transpunerii directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
Grecia · 2 proceduri, 1 deschisă

  • INFR(2021)0034 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE
    2. Clasarea cauzei

  • INFR(2026)2072 · Neconformitatea transpunerii directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
Italia · 1 procedură

  • INFR(2021)0055 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE
    2. Clasarea cauzei
Letonia · 1 procedură

  • INFR(2021)2275 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Clasarea cauzei
Lituania · 2 proceduri, 1 deschisă

  • INFR(2021)2276 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Clasarea cauzei

  • INFR(2026)2096 · Neconformitatea transpunerii directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
Luxemburg · 2 proceduri, 1 deschisă

  • INFR(2021)0063 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE
    2. Clasarea cauzei

  • INFR(2026)2073 · Neconformitatea transpunerii directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
Malta · 1 procedură

  • INFR(2021)2278 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Clasarea cauzei
Polonia · 2 proceduri, 1 deschisă

  • INFR(2023)2072 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Clasarea cauzei

  • INFR(2026)2097 · Neconformitatea transpunerii directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
Portugalia · 1 procedură

  • INFR(2021)2277 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Clasarea cauzei
Slovenia · 2 proceduri, 1 deschisă

  • INFR(2023)2073 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Clasarea cauzei

  • INFR(2026)2098 · Neconformitatea transpunerii directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
Spania · 1 procedură

  • INFR(2021)0038 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE
    2. Clasarea cauzei
Suedia · 2 proceduri, 1 deschisă

  • INFR(2021)0093 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE
    2. Clasarea cauzei

  • INFR(2026)2074 · Neconformitatea transpunerii directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
Ungaria · 1 procedură

  • INFR(2023)2070 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258-260 alineatul (3) din TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Clasarea cauzei

Sursa: Comisia Europeană, registrul deciziilor privind încălcarea dreptului UE (32018L1673), preluat la 31.10.2026.

Calendar

Toate termenele directivei și, pe aceeași axă, ce s-a întâmplat în România: actele publicate în Monitorul Oficial și deciziile Comisiei Europene. Pentru fiecare termen, textul directivei care îl stabilește.

  1. România 6 acte mai vechi decât directiva

    Publicate în Monitorul Oficial între 2009 și 2018, înainte de adoptarea directivei; România le-a notificat Comisiei pentru această directivă între 2019 și 2021 · Vezi lista

  2. Adoptare (semnare)

  3. Intrare în vigoare

  4. România Lege nr.302/2004

    privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată

    Monitorul Oficial nr. 411, p. 2–128 · notificat Comisiei la 08.10.2019 · cu 1 an și 6 luni înainte de termen

  5. România Lege nr.129/2019

    pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

    Monitorul Oficial nr. 589, p. 2–26 · notificat Comisiei la 08.10.2019 · cu 1 an și 5 luni înainte de termen

  6. România Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2020

    privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

    Monitorul Oficial nr. 620, p. 16 · notificat Comisiei la 28.04.2021 · cu 142 de zile înainte de termen

  7. Termen de transpunere

    termenul principal · art. 13 alin. (1)

    Ce spune directiva (art. 13 alin. (1))
    „(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 3 decembrie 2020.”

    Textul directivei pe EUR-Lex, preluat din Cellar

  8. Punere în întârziere

    Comisia Europeană, cauza INFR(2021)0088 · procedură pentru necomunicare

  9. România 2 acte publicate în Monitorul Oficial

    la 144 de zile după termen

    • Legea nr.102/2021 privind completarea art. 49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativeMonitorul Oficial nr. 446, p. 16 · notificat Comisiei la 28.04.2021
    • Legea nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurareMonitorul Oficial nr. 446, p. 16 · notificat Comisiei la 28.04.2021

  10. Clasarea cauzei

    Comisia Europeană, cauza INFR(2021)0088 · procedură pentru necomunicare

  11. Azi

    date actualizate; la 5 ani și 11 luni după termen

Surse: EUR-Lex, informații despre document 32018L1673 (datele directivei) · EUR-Lex, măsuri naționale de transpunere (32018L1673) · Comisia Europeană, registrul deciziilor privind încălcarea dreptului UE (32018L1673). Preluate la 31.10.2026.

Ce înseamnă fiecare stadiu

Când un stat nu comunică la timp legile prin care aplică o directivă, sau când Comisia Europeană consideră că legile lui nu o transpun ori nu o aplică corect, Comisia poate deschide o procedură. Ea are mai mulți pași; fiecare este mai serios decât cel dinainte.

Punere în întârziere
Comisia a trimis o scrisoare oficială pentru că statul nu i-a comunicat la timp legile prin care aplică directiva sau pentru că, după Comisie, legile lui nu o transpun corect ori nu sunt aplicate corect. Statul are de obicei 2 luni să răspundă; majoritatea cazurilor se rezolvă înainte să ajungă la Curtea de Justiție.
Aviz motivat
După punerea în întârziere, Comisia consideră că statul tot nu și-a îndeplinit obligația și îi cere oficial să o facă, de obicei în 2 luni. Dacă statul nu o face, Comisia poate duce cazul la Curtea de Justiție a UE.
Sesizarea Curții de Justiție
Statul nu și-a îndeplinit obligația nici după punerea în întârziere și avizul motivat, așa că Comisia a dus cazul la Curtea de Justiție a UE. Când legile nu au fost comunicate, Comisia poate cere Curții sancțiuni financiare încă de acum.
Procedură de sancționare (art. 260 TFUE)
Curtea de Justiție a constatat deja încălcarea, iar Comisia consideră că statul nu s-a conformat hotărârii. Comisia poate cere Curții amenzi: o sumă fixă, o penalitate pe zi sau ambele.
Clasarea cauzei
Comisia a închis procedura („clasarea cauzei”). Asta nu înseamnă neapărat că a verificat în detaliu dacă legile statului aplică directiva complet și corect; pentru asta există verificări separate.
Fără procedură CE deschisă
Termenul a trecut, iar Comisia nu are deschisă nicio procedură împotriva statului pentru această directivă: nici pentru legi necomunicate, nici pentru legi neconforme sau aplicate greșit. Nu este o confirmare că directiva se aplică complet sau corect.
Termen neîmplinit
Statele mai au timp să adopte legile prin care aplică directiva. Până la termen nu există întârziere, deci nici procedură a Comisiei Europene.
Ce fel de proceduri deschide Comisia?

Necomunicare: statul nu a comunicat la termen legile prin care transpune directiva. Transpunere neconformă: legile au fost comunicate, dar Comisia consideră că nu transpun directiva complet sau corect. Aplicare greșită: legile există, dar statul nu le aplică cum cere directiva. Ultimele două pot fi deschise și la mulți ani după termen; pe site, toate contează pentru stadiu.

Ce sunt măsurile notificate?

Sunt legile și actele pe care un stat le-a comunicat Comisiei ca fiind cele prin care aplică directiva. Numărul lor nu arată dacă directiva este aplicată: statele trimit uneori și legi mai vechi, adoptate pentru alte directive.

Surse: Comisia Europeană, procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (în engleză) · EUR-Lex, glosar: Transpunerea

Pentru jurnaliști și cercetători

Tabel complet pe state: procedură, măsuri notificate, surse
Stat Stadiu CE Data deciziei Procedură Măsuri notificate
total (după adoptare)		 Surse
România Clasarea cauzei 20.12.2023 INFR(2021)0088 (necomunicare, închisă) 11 (11) [1] [2]
Austria Punere în întârziere 29.04.2026 INFR(2021)0001 (necomunicare, închisă)
INFR(2026)2040 (transpunere neconformă)		 7 (7) [1] [2] [3]
Belgia Clasarea cauzei 03.10.2024 INFR(2021)0007 (necomunicare, închisă) 6 (6) [1] [2] [3]
Bulgaria Fără procedură CE deschisă — — 6 (6) [1] [2]
Cehia Clasarea cauzei 24.04.2024 INFR(2023)2068 (necomunicare, închisă) 35 (10) [1] [2] [3]
Cipru Punere în întârziere 08.07.2026 INFR(2021)0017 (necomunicare, închisă)
INFR(2026)2086 (transpunere neconformă)		 1 (1) [1] [2] [3]
Croația Fără procedură CE deschisă — — 18 (18) [1] [2]
Danemarca Fără procedură CE deschisă — — 0 [1] [2]
Estonia Fără procedură CE deschisă — — 5 (5) [1] [2]
Finlanda Clasarea cauzei 24.04.2024 INFR(2023)2069 (necomunicare, închisă) 5 (5) [1] [2] [3]
Franța Punere în întârziere 29.04.2026 INFR(2026)2042 (transpunere neconformă) 15 (15) [1] [2] [3]
Germania Punere în întârziere 29.04.2026 INFR(2021)0026 (necomunicare, închisă)
INFR(2026)2043 (transpunere neconformă)		 1 (1) [1] [2] [3]
Grecia Punere în întârziere 04.06.2026 INFR(2021)0034 (necomunicare, închisă)
INFR(2026)2072 (transpunere neconformă)		 1 (1) [1] [2] [3]
Irlanda Fără procedură CE deschisă — — 0 [1] [2]
Italia Clasarea cauzei 20.12.2023 INFR(2021)0055 (necomunicare, închisă) 1 (1) [1] [2]
Letonia Clasarea cauzei 20.12.2023 INFR(2021)2275 (necomunicare, închisă) 4 (4) [1] [2] [3]
Lituania Punere în întârziere 08.07.2026 INFR(2021)2276 (necomunicare, închisă)
INFR(2026)2096 (transpunere neconformă)		 13 (13) [1] [2] [3] [4]
Luxemburg Punere în întârziere 04.06.2026 INFR(2021)0063 (necomunicare, închisă)
INFR(2026)2073 (transpunere neconformă)		 1 (1) [1] [2] [3]
Malta Clasarea cauzei 20.12.2023 INFR(2021)2278 (necomunicare, închisă) 13 (13) [1] [2] [3]
Polonia Punere în întârziere 08.07.2026 INFR(2023)2072 (necomunicare, închisă)
INFR(2026)2097 (transpunere neconformă)		 13 (13) [1] [2] [3] [4]
Portugalia Clasarea cauzei 20.12.2023 INFR(2021)2277 (necomunicare, închisă) 11 (11) [1] [2] [3]
Slovacia Fără procedură CE deschisă — — 7 (7) [1] [2]
Slovenia Punere în întârziere 08.07.2026 INFR(2023)2073 (necomunicare, închisă)
INFR(2026)2098 (transpunere neconformă)		 20 (1) [1] [2] [3] [4]
Spania Clasarea cauzei 20.12.2023 INFR(2021)0038 (necomunicare, închisă) 5 (2) [1] [2]
Suedia Punere în întârziere 04.06.2026 INFR(2021)0093 (necomunicare, închisă)
INFR(2026)2074 (transpunere neconformă)		 7 (7) [1] [2] [3]
Ungaria Clasarea cauzei 24.04.2024 INFR(2023)2070 (necomunicare, închisă) 16 (4) [1] [2] [3]
Țările de Jos Fără procedură CE deschisă — — 2 (2) [1] [2]

[1] pagina EUR-Lex a măsurilor naționale; [2] registrul Comisiei filtrat pe această directivă; [3] comunicatul Comisiei, acolo unde există.

Măsuri naționale notificate, pe state

Conform EUR-Lex, la 31 octombrie 2026. Titlurile sunt în limba statului. Actele sunt ordonate după data publicării în jurnalul oficial al statului (data din stânga); data la care statul le-a notificat Comisiei este sub titlu și poate fi mult mai târzie.

România · 11 măsuri
  • 24.07.2009 Lege nr.286/2009 privind Codul penal (286) Monitorul Oficial al României nr. 510, p. 2–74 · notificat Comisiei la 08.10.2019
  • 15.07.2010 Lege nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (135) Monitorul Oficial al României nr. 486, p. 1–144 · notificat Comisiei la 08.10.2019
  • 15.07.2011 Lege nr.287/2009 privind Codul civil (287) Monitorul Oficial al României nr. 505 · notificat Comisiei la 08.10.2019
  • 13.08.2013 Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale (255/2013) Monitorul Oficial al României nr. 515, p. 64 · notificat Comisiei la 28.04.2021
  • 22.05.2016 Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (18/2016) Monitorul Oficial al României nr. 389, p. 16 · notificat Comisiei la 28.04.2021
  • 01.03.2018 Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (49/2018) Monitorul Oficial al României nr. 194, p. 16 · notificat Comisiei la 28.04.2021
  • 27.05.2019 Lege nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată (302) Monitorul Oficial al României nr. 411, p. 2–128 · notificat Comisiei la 08.10.2019
  • 18.07.2019 Lege nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (129) Monitorul Oficial al României nr. 589, p. 2–26 · notificat Comisiei la 08.10.2019
  • 14.07.2020 Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare (111/2020) Monitorul Oficial al României nr. 620, p. 16 · notificat Comisiei la 28.04.2021
  • 26.04.2021 Legea nr.102/2021 privind completarea art. 49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (102/2021) Monitorul Oficial al României nr. 446, p. 16 · notificat Comisiei la 28.04.2021
  • 26.04.2021 Legea nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare (101/2021) Monitorul Oficial al României nr. 446, p. 16 · notificat Comisiei la 28.04.2021
Austria · 7 măsuri
  • 29.01.1974 Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch – StGB), BGBl. Nr. 60/1974, in der geltenden Fassung (BGBl. Nr. 60/1974) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) BGBl. Nr. 60/1974 · notificat Comisiei la 06.03.2021
  • 30.12.1975 Strafprozeßordnung 1975, StF BGBl. Nr. 631/1975 (Wiederverlautbarung), in der derzeit geltenden Fassung (StPO) (BGBl. Nr. 631/1975) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) BGBl. Nr. 631/1975 · notificat Comisiei la 16.08.2021
  • 18.03.1994 § 13 Abs. 1 Z 1 lit. b der Gewerbeordnung 1994 (Wiederverlautbarung) – GewO 1994, StF: BGBl. Nr. 194/1994, in der geltenden Fassung (BGBl. Nr. 194/1994) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) BGBl. Nr. 194/1994 · notificat Comisiei la 16.08.2021
  • 30.04.2004 Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-JZG) StF: BGBl. I Nr. 36/2004 in der geltenden Fassung (BGBl. I Nr. 36/2004) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) BGBl. I Nr. 36/2004 · notificat Comisiei la 16.08.2021
  • 23.12.2005 Bundesgesetz über die Verantwortlichkeit von Verbänden für Straftaten (Verbandsverantwortlichkeitsgesetz – VbVG) StF: BGBl. I Nr. 151/2005 in der geltenden Fassung (BGBl I 151/2005) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) BGBl I 151/2005 · notificat Comisiei la 16.08.2021
  • 20.08.2018 Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabegesetz 2018 – BVergG 2018), StF: BGBl. I Nr. 65/2018, in der geltenden Fassung (BGBl. I Nr. 65/2018) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) BGBl. I Nr. 65/2018 · notificat Comisiei la 16.08.2021
  • 27.07.2021 Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch, die Strafprozeßordnung 1975, das Strafvollzugsgesetz und das Gerichtsorganisationsgesetz zur Bekämpfung von Terror geändert werden (Terror-Bekämpfungs-Gesetz – TeBG) (BGBl. I Nr. 159/2021) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) BGBl. I Nr. 159/2021 · notificat Comisiei la 03.08.2021
Belgia · 6 măsuri
  • 03.04.1952 Loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Moniteur Belge · notificat Comisiei la 01.04.2021
  • 29.07.2000 Loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution Moniteur Belge · notificat Comisiei la 01.04.2021
  • — Code pénal Moniteur Belge · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 01.04.2021
  • — LOI DU 17 AVRIL 1878 CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDURE PENALE Moniteur Belge · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 01.04.2021
  • — CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE Moniteur Belge · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 01.04.2021
  • 26.01.2024 Loi du 18 janvier 2024 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III Belgisch Staatsblad · notificat Comisiei la 16.02.2024
Bulgaria · 6 măsuri
  • 28.12.2002 ЗАКОН ЗА ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО (ЗЛС) Държавен вестник nr. 120 · notificat Comisiei la 06.01.2021
  • 13.02.2020 ЗАКОН за аминистративните нарушения и наказания (ЗАНН) Държавен вестник nr. 13 · notificat Comisiei la 06.01.2021
  • 03.08.2020 ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) Държавен вестник nr. 69, p. 5 · notificat Comisiei la 06.01.2021
  • 16.11.2020 ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ГПК) Държавен вестник nr. 98, p. 1 · notificat Comisiei la 06.01.2021
  • 03.12.2020 НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (НПК) Държавен вестник nr. 103, p. 3 · notificat Comisiei la 06.01.2021
  • 03.12.2020 Наказателен кодекс (НК) Държавен вестник nr. 103, p. 3 · notificat Comisiei la 06.01.2021
Cehia · 35 măsuri
  • 09.12.1961 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) (141/1961) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 18.10.2004
  • 30.12.1991 Zákon č. 558/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství (558/1991) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 05.04.2013
  • 02.08.1995 Zákon č. 152/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů (152/1995) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 19.10.2004
  • 31.07.2001 Zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (265/2001) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 08.04.2005
  • 28.05.2008 Zákon č. 177/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (177/2008) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 02.09.2009
  • 11.08.2008 Zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky (274/2008) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 07.05.2009
  • 09.02.2009 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (40/2009) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 10.07.2009
  • 09.02.2009 Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku (41/2009) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 10.07.2009
  • 04.09.2009 Zákon č. 306/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony (306/2009) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 24.02.2011
  • 24.11.2011 Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů (341/2011) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 12.09.2012
  • 22.12.2011 Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (418/2011) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 01.02.2012
  • 30.12.2011 Zákon č. 459/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (459/2011) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 05.04.2013
  • 22.03.2012 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (89/2012) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 05.04.2013
  • 12.06.2012 Zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (193/2012) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 05.04.2013
  • 22.08.2012 Zákon č. 273/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (273/2012) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 02.11.2012
  • 30.04.2013 Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (104/2013) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 10.06.2013
  • 30.04.2013 Zákon č. 105/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (105/2013) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 10.06.2013
  • 22.07.2014 Zákon č. 141/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb. (141/2014) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 20.08.2014
  • 17.04.2015 Zákon č. 86/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (86/2015) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 19.05.2015
  • 29.04.2016 Zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (135/2016) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 08.06.2016
  • 17.05.2016 Zákon č. 150/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (150/2016) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 07.11.2016
  • 13.06.2016 Zákon č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (183/2016) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 04.10.2016
  • 10.08.2016 Zákon č. 264/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona (264/2016) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 31.03.2017
  • 29.12.2016 Zákon č. 455/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (455/2016) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 20.03.2017
  • 03.03.2017 Zákon č. 55/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (55/2017) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 20.03.2017
  • 15.11.2018 Zákon č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (287/2018) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 02.01.2019
  • — Zákon č. 315/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (315/2019) Sbirka Zakonu CR nr. 28/11/2019 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 06.12.2019
  • 24.03.2020 Zákon č. 114/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (114/2020) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 16.05.2020
  • 06.08.2020 Zákon č. 333/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (333/2020) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 01.09.2020
  • 27.05.2022 Zákon č. 130/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (130/2022) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 01.06.2022
  • 20.12.2022 Zákon č. 422/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (422/2022) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 31.12.2022
  • 19.06.2024 Zákon č. 166/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (166/2024) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 06.08.2024
  • 10.02.2025 Zákon č. 24/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (24/2025) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 01.03.2025
  • 30.06.2025 Zákon č. 220/2025 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních a střelivu a zákona o munici (220/2025) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 31.07.2025
  • 05.08.2025 Zákon č. 270/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 09.08.2025
Cipru · 1 măsură
  • 16.03.2021 Ο Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021. (Ν.22(Ι)/2021) Cyprus Gazette nr. 4816, p. 147–149 · notificat Comisiei la 18.03.2021
Croația · 18 măsuri
  • — Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (2178) Narodne Novine nr. 151/03 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 21.06.2019
  • — Zakon o izmjenama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (3228) Narodne Novine nr. 110/07 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 21.06.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (1047) Narodne Novine nr. 45/11 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 21.06.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (3032) Narodne Novine nr. 143/12 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 21.06.2019
  • — Kazneni zakon (2498) Narodne Novine nr. 125/11 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 21.06.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (3076) Narodne Novine nr. 144/12 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 21.06.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (1095) Narodne Novine nr. 56/15 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 21.06.2019
  • — Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (1188) Narodne Novine nr. 61/15 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 21.06.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (2322) Narodne Novine nr. 101/17 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 21.06.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (2355) Narodne Novine nr. 118/18 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 21.06.2019
  • — Zakon o kaznenom postupku (pročišćeni tekst) (2386) Narodne Novine nr. 121/11 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 21.06.2019
  • — Odluka Ustavnog suda RH (2096) Narodne Novine nr. 91/12 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 21.06.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (3031) Narodne Novine nr. 143/12 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 21.06.2019
  • — Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kaznenom postupku (1142) Narodne Novine nr. 56/13 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 21.06.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (3090) Narodne Novine nr. 145/13 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 21.06.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (2859) Narodne Novine nr. 152/14 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 21.06.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (1661) Narodne Novine nr. 70/17 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 21.06.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (1562) Narodne Novine nr. 84/2021 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 26.07.2021
Danemarca · 0 măsuri

Nicio măsură notificată.

Estonia · 5 măsuri
  • — Kriminaalmenetluse seadustik (RT I, 06.05.2020, 14) Riigi Teataja RT I, 06.05.2020, 14 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 17.08.2020
  • — Karistusseadustik (RT I, 10.07.2020, 18) Riigi Teataja RT I, 10.07.2020, 18 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 17.08.2020
  • — Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RT I, 10.07.2020, 8) Riigi Teataja RT I, 10.07.2020, 8 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 17.08.2020
  • — Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (RT I, 10.07.2020, 1) Riigi Teataja RT I, 10.07.2020, 1 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 17.08.2020
  • — Tsiviilseadustiku üldosa seadus (RT I, 23.05.2020, 4) Riigi Teataja RT I, 23.05.2020, 4 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 17.08.2020
Finlanda · 5 măsuri
  • — Rikoslaki / Strafflag (39/1889) 19/12/1889, viimeksi muutettuna / ändrad senast (943/2020) 11/12/2020 (39/1889) Suomen säädöskokoelma (SK) nr. 39/1889 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 18.12.2020
  • — Pakkokeinolaki / Tvångsmedelslag (806/2011) 22/7/2011 (806/2011) Suomen säädöskokoelma (SK) nr. 806/2011 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 18.12.2020
  • — Laki virtuaalivaluutan tarjoajista / Lag om tillhandhållare av virtuella valutor (572/2019) 26/4/2019 (572/2019) Suomen säädöskokoelma (SK) nr. 572/2019 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 18.12.2020
  • — Laki liiketoimintakiellosta / Lag om näringsförbud (1059/1985) 13/12/1985 (1059/1985) Suomen säädöskokoelma (SK) nr. 1059/1985 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 18.12.2020
  • — Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan ja syytetoimien siirtämisestä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä / Lag om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden och om överföring av förundersökning och lagföring mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (295/2012) 15/6/2012 (295/2012) Suomen säädöskokoelma (SK) nr. 295/2012 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 18.12.2020
Franța · 15 măsuri
  • 23.07.1992 Articles 121-4 à 121-7 du code pénal codifiés par la loi n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal (92-683) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 25.07.2019
  • 23.07.1992 Articles 113-2 du code pénal codifié par la loi n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal (92-683) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 25.07.2019
  • 23.07.1992 Articles 113-6 du code pénal modifié en dernier lieu par la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (2009-1503) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 25.07.2019
  • 14.05.1996 Article 324-6 du code pénal créé par la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime (96-392) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 25.07.2019
  • 22.09.2000 Articles 321-1 et 321-2 du code pénal modifié en dernier lieu par l’Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs (2000-916) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 25.07.2019
  • 10.03.2004 Articles 121-2 du code pénal modifié en dernier lieu par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (2004-204) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 25.07.2019
  • 10.03.2004 Articles 131-38 du code pénal modifié en dernier lieu par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (2004-204) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 25.07.2019
  • 06.08.2013 Articles 695-4 du code de procédure pénale modifié par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France (2013-711) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 25.07.2019
  • 07.12.2013 Articles 131-21 du code pénal modifié en dernier lieu par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (2013-1117) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 25.07.2019
  • 18.08.2015 Articles 695-9-54 et 695-9-55 du code de procédure pénale créés par la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (2015-993) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 25.07.2019
  • 10.12.2016 Articles 131-37 du code pénal modifié en dernier lieu par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (2016-1691) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 25.07.2019
  • 31.10.2017 Articles 706-73 du code de procédure pénale modifié par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (2017-1510) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 25.07.2019
  • 25.10.2018 Article 415 des douanes modifié en dernier lieu la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (2018-898) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 25.07.2019
  • 23.03.2019 Articles 706-80 et suivants du code de procédure pénale modifiés par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (2019-222) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 25.07.2019
  • 22.09.2019 Articles 324-1 et 324-2 du code pénal modifié en dernier lieu par l’Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs (2000-916) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 25.07.2019
Germania · 1 măsură
  • 17.03.2021 Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche (BGBl. 2021 I S. 327) · notificat Comisiei la 22.03.2021
Grecia · 1 măsură
  • 09.07.2021 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις. (4816) Εφημερίς της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) (Τεύχος Α) nr. 118, p. 8363–8382 · notificat Comisiei la 14.07.2021
Irlanda · 0 măsuri

Nicio măsură notificată.

Italia · 1 măsură
  • 30.11.2021 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale. (195) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 285 · notificat Comisiei la 02.12.2021
Letonia · 4 măsuri
  • 08.07.1998 Krimināllikums Latvijas Vēstnesis nr. 199/200 · notificat Comisiei la 03.12.2020
  • 11.05.2005 Kriminālprocesa likums Latvijas Vēstnesis nr. 74 · notificat Comisiei la 03.12.2020
  • 30.07.2008 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums Latvijas Vēstnesis nr. 116 · notificat Comisiei la 03.12.2020
  • — Civillikums. Valdības Vēstnesis, 41, 20.02.1937. Latvijas Vēstnesis Valdības vēstnesis, 41. · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 01.03.2022
Lituania · 13 măsuri
  • 19.10.1994 Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymas Nr. I-599 (suvestinė redakcija nuo 2020 m. liepos 1 d.) (I-599/1994) Valstybės žinios nr. 81-1514 · notificat Comisiei la 11.11.2020
  • 04.07.1997 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas Nr. VIII-275 (suvestinė redakcija nuo 2020 m. liepos 10 d. iki 2021 m. birželio 2 d.) (VIII-275) Valstybės žinios nr. 64-1502 · notificat Comisiei la 11.11.2020
  • 06.09.2000 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas Nr. VIII-1864. Civilinis kodeksas (suvestinė redakcija nuo 2020 m. birželio 15 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.) (VIII-1864) Valstybės žinios nr. 74-2262 · notificat Comisiei la 11.11.2020
  • 25.10.2000 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas. Baudžiamasis kodeksas Nr. VIII-1968 (suvestinė redakcija nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.) (VIII-1968/2020) Valstybės žinios nr. 89-2741 · notificat Comisiei la 11.11.2020
  • 09.04.2002 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Baudžiamojo proceso kodeksas Nr. IX-785 (suvestinė redakcija nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. lapkričio 19 d.) (IX-785/2002) Valstybės žinios nr. 37-1341 · notificat Comisiei la 11.11.2020
  • 19.03.2009 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 4 d. nutarimas Nr. 178 „Dėl 2007 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimo 2007/845/TVR dėl valstybių narių turto susigrąžinimo tarnybų bendradarbiavimo nusikalstamu būdu įgytų pajamų bei kito susijusio turto paieškos ir nustatymo srityje įgyvendinimo“ (178/2009) Valstybės žinios nr. 30-1191 · notificat Comisiei la 11.11.2020
  • 20.10.2012 Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas XI-2234 (suvestinė redakcija nuo 2020 m. liepos 1 d.) (XI-2234/2012) Valstybės žinios nr. 122-6093 · notificat Comisiei la 11.11.2020
  • 15.01.2013 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2013 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. I-8 „Dėl rekomendacijų dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo ikiteisminio tyrimo metu“ (I-8) Valstybės žinios nr. 5-209 · notificat Comisiei la 11.11.2020
  • 06.03.2015 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. I-71 „Dėl keitimosi informacija ir tiesioginių konsultacijų su kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (I-71/2015) Teisės aktų registras nr. 2015-03470 · notificat Comisiei la 11.11.2020
  • 28.06.2018 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2018 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. I-219 „Dėl rekomendacijų dėl turto tyrimo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2020 m. rugpjūčio 28 d.) (I-219/2018) Teisės aktų registras nr. 10681 · notificat Comisiei la 11.11.2020
  • 16.11.2020 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. I-358 "Dėl Rekomendacijų dėl pinigų plovimo nusikalstamų veikų (BK 189, 216 straipsniai) ikiteisminio tyrimo patvirtinimo" (I-358/2020) Teisės aktų registras nr. 2020-23984 · notificat Comisiei la 17.11.2020
  • 18.11.2020 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 60, 147-1, 151-1, 189, 214, 218, 224-1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas Nr. XIII-3350 (XIII-3350/2020) Teisės aktų registras nr. 2020-24234 · notificat Comisiei la 19.11.2020
  • 18.11.2020 Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-3352 (XIII-3352/2020) Teisės aktų registras nr. 2020-24237 · notificat Comisiei la 23.11.2020
Luxemburg · 1 măsură
  • 20.12.2021 Loi du 17 décembre 2021 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal. Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg – Mémorial A A900 · notificat Comisiei la 07.01.2022
Malta · 13 măsuri
  • 23.09.1994 Prevention of Money Laundering Act (Cap. 373 of the Laws of Malta) (Cap. 373) Gazetta tal-Gvern ta · notificat Comisiei la 15.01.2021
  • 23.09.1994 Income Tax Management Act (Cap. 372 of the Laws of Malta) (Cap. 372) Gazetta tal-Gvern ta · notificat Comisiei la 15.01.2021
  • 01.01.1999 Value Added Tax Act (Cap. 406 of the Laws of Malta) (Cap. 406) Gazetta tal-Gvern ta · notificat Comisiei la 15.01.2021
  • 15.08.2006 Arms Act (Cap. 480 of the Laws of Malta) (Cap. 480) Gazetta tal-Gvern ta · notificat Comisiei la 15.01.2021
  • 20.07.2012 Crimes Against the Environment Act (Cap. 522 of the Laws of Malta) (Cap. 522) Gazetta tal-Gvern ta · notificat Comisiei la 15.01.2021
  • 14.05.2019 Trademarks Act (Cap. 597 of the Laws of Malta) (Cap. 597) Gazetta tal-Gvern ta · notificat Comisiei la 15.01.2021
  • — Criminal Code (Cap. 9 of the Laws of Malta) (Cap. 9 of the Laws of Malta) The Malta government gazette · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 15.01.2021
  • — White Slave Traffic (Suppression) Ordinance (Cap. 63 of the Laws of Malta) (Cap. 63 of the Laws of Malta) Gazetta tal-Gvern ta · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 15.01.2021
  • — Dangerous Drugs Ordinance (Cap. 101 of the Laws of Malta) (Cap. 101) Gazetta tal-Gvern ta · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 15.01.2021
  • — Customs Ordinance (Cap. 37 of the Laws of Malta) (Cap. 37) Gazetta tal-Gvern ta · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 15.01.2021
  • — Civil Code (Cap. 16 of the Laws of Malta) (Cap. 16) Gazetta tal-Gvern ta · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 15.01.2021
  • — Prevention of Money Laundering (Amendment) Act, 2021 (Act XV of 2021) · înregistrat de 2 ori în EUR-Lex Gazetta tal-Gvern ta nr. 20,605 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 09.04.2021
Polonia · 13 măsuri
  • 03.07.2019 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dziennik Ustaw nr. 2019/1231 · notificat Comisiei la 18.12.2020
  • 08.01.2020 Ustawa z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy Dziennik Ustaw nr. 2020/19 · notificat Comisiei la 18.12.2020
  • 09.01.2020 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego Dziennik Ustaw nr. 2020/30 · notificat Comisiei la 18.12.2020
  • 14.01.2020 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody Dziennik Ustaw nr. 2020/55 · notificat Comisiei la 18.12.2020
  • 20.01.2020 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Dziennik Ustaw nr. 2020/89 · notificat Comisiei la 18.12.2020
  • 21.02.2020 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej Dziennik Ustaw nr. 2020/286 · notificat Comisiei la 18.12.2020
  • 05.03.2020 Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dziennik Ustaw nr. 2020/358 · notificat Comisiei la 18.12.2020
  • 06.03.2020 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji Dziennik Ustaw nr. 2020/360 · notificat Comisiei la 18.12.2020
  • 25.08.2020 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny Dziennik Ustaw nr. 2020/1444 · notificat Comisiei la 18.12.2020
  • 08.10.2020 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny Dziennik Ustaw nr. 2020/1740 · notificat Comisiei la 18.12.2020
  • 05.11.2020 Ustawa z dnia 16 marca 1995 roku o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki Dziennik Ustaw nr. 2020/1955 · notificat Comisiei la 18.12.2020
  • 19.11.2020 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii Dziennik Ustaw nr. 2020/2050 · notificat Comisiei la 18.12.2020
  • 23.11.2020 Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dziennik Ustaw nr. 2020/2065 · notificat Comisiei la 18.12.2020
Portugalia · 11 măsuri
  • 20.01.1984 Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro, Diário da República n.º 17/1984, Série I de 1984-01-20, páginas 240 - 258, que Altera o regime em vigor em matéria de infracções antieconómicas e contra a saúde pública (28/84) Diaro da Republica I nr. 17/1984, p. 240–258 · notificat Comisiei la 14.04.2022
  • 29.09.1994 Lei n.º 36/94, Diário da República n.º 226/1994, Série I-A de 1994-09-29, Medidas de combate à corrupção e criminalidade económica e financeira (36/94) Diaro da Republica I nr. 226/1994 · notificat Comisiei la 14.04.2022
  • 31.08.1999 Lei n.º 144/99, de 31 de agosto, Diário da República n.º 203/1999, Série I-A de 1999-08-31, páginas 6012 - 6040, que Aprova a lei da cooperação judiciária internacional em matéria penal (144/99) Diaro da Republica I nr. 203/1999, p. 6012–6040 · notificat Comisiei la 14.04.2022
  • 25.08.2001 Lei n.º 101/2001, Diário da República n.º 197/2001, Série I-A de 2001-08-25, Regime jurídico das ações encobertas para fins de prevenção e investigação criminal (101/2001) Diaro da Republica I nr. 197/2001 · notificat Comisiei la 14.04.2022
  • 11.01.2002 Lei n.º 5/2002, Diário da República n.º 9/2002, Série I-A de 2002-01-11, que Estabelece medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira (5/2002) Diaro da Republica I nr. 9/2002, p. 1–10 · notificat Comisiei la 14.04.2022
  • 15.09.2009 Lei n.º 109/2009, Diário da República n.º 179/2009, Série I de 2009-09-15, Lei do Cibercrime (109/2009) Diaro da Republica I nr. 179/2009 · notificat Comisiei la 14.04.2022
  • 18.08.2017 Lei n.º 83/2017, Diário da República n.º 159/2017, Série I de 2017-08-18, Medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (83/2017) Diaro da Republica I nr. 159/2017, p. 1–123 · notificat Comisiei la 14.04.2022
  • 10.12.2018 Decreto-Lei n.º 110/2018, Diário da República n.º 237/2018, Série I de 2018-12-10, Código da Propriedade Industrial (110/2018) Diaro da Republica I nr. 237/2018 · notificat Comisiei la 14.04.2022
  • 31.08.2020 Lei n.º 58/2020 de 31 de agosto - Transpõe a Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo e a Diretiva (UE) 2018/1673 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativa ao combate ao branqueamento de capitais através do direito penal, alterando diversas leis (58/2020) Diaro da Republica I nr. 169/2020, p. 3–206 · notificat Comisiei la 31.08.2020
  • 30.10.2020 Declaração de Retificação n.º 41/2020 - Retifica a n.º Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto, «Transpõe a Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo e a Diretiva (UE) 2018/1673 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativa ao combate ao branqueamento de capitais através do direito penal, alterando diversas leis» (41/2020) Diaro da Republica I nr. 212/2020, p. 2–2 · notificat Comisiei la 30.10.2020
  • — Código Penal Diaro da Republica I nr. 63/1995, p. 1–167 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 14.04.2022
Slovacia · 7 măsuri
  • 05.03.1964 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (consolidated version as amended by 394/2019 Z. z.) (40/1964-394/2019) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 01.12.2020
  • 29.12.2001 Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (consolidated version as amended by 134/2020 Z. z.) (575/2001-134/2020) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 24.07.2020
  • 01.07.2005 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (consolidated version as amended by 312/2020 Z. z.) (300/2005-312/2020) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 01.12.2020
  • 02.07.2005 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (consolidated version as amended by 312/2020 Z. z.) (301/2005-312/2020) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 01.12.2020
  • 25.02.2016 Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (consolidated version as amended by 312/2020 Z. z.) (91/2016-312/2020) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 01.12.2020
  • 11.11.2020 Zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (312/2020) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 01.12.2020
  • 11.03.2024 Zákon č. 40/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (40/2024) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 16.04.2024
Slovenia · 20 măsuri
  • 13.10.1994 Zakon o kazenskem postopku (1994-01-2168) Uradni list RS nr. 63/1994, p. 3503–3567 · notificat Comisiei la 16.04.2004
  • 23.10.1998 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (1998-01-3622) Uradni list RS nr. 72/1998, p. 5594–5603 · notificat Comisiei la 23.04.2004
  • 23.07.1999 Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD) (1999-01-2791) Uradni list RS nr. 59/1999, p. 7529–7534 · notificat Comisiei la 17.03.2011
  • 29.12.2001 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (2001-01-5492) Uradni list RS nr. 111/2001, p. 13091–13094 · notificat Comisiei la 23.04.2004
  • 13.06.2003 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (2003-01-2770) Uradni list RS nr. 56/2003, p. 6521–6527 · notificat Comisiei la 23.04.2004
  • 26.04.2004 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (2004-01-1926) Uradni list RS nr. 43/2004, p. 5249–5255 · notificat Comisiei la 31.01.2013
  • 06.05.2004 Zakon o spremembah zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (2004-01-2294) Uradni list RS nr. 50/2004, p. 6706–6706 · notificat Comisiei la 09.11.2015
  • 11.11.2005 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (2005-01-4401) Uradni list RS nr. 101/2005, p. 10624–10628 · notificat Comisiei la 31.01.2013
  • 16.02.2007 Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o kazenskem postopku (2007-01-0601) Uradni list RS nr. 14/2007, p. 1544–1544 · notificat Comisiei la 24.03.2016
  • 04.06.2008 Kazenski zakonik (KZ-1) (2008-01-2296) Uradni list RS nr. 55/2008, p. 5865–5911 · notificat Comisiei la 05.11.2008
  • 30.06.2008 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (2008-01-2818) Uradni list RS nr. 65/2008, p. 8692–8693 · notificat Comisiei la 31.01.2013
  • 08.07.2008 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (2008-01-2959) Uradni list RS nr. 68/2008, p. 9238–9245 · notificat Comisiei la 31.01.2013
  • 02.10.2009 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (2009-01-3350) Uradni list RS nr. 77/2009, p. 10302–10305 · notificat Comisiei la 14.09.2015
  • 14.11.2011 Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1B) (2011-01-3913) Uradni list RS nr. 91/2011, p. 11826–11839 · notificat Comisiei la 18.11.2011
  • 14.11.2011 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (2011-01-3914) Uradni list RS nr. 91/2011, p. 11840–11854 · notificat Comisiei la 31.01.2013
  • 27.07.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (2012-01-2402) Uradni list RS nr. 57/2012, p. 5950–5950 · notificat Comisiei la 08.03.2013
  • 31.05.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (2013-01-1782) Uradni list RS nr. 47/2013, p. 5338–5340 · notificat Comisiei la 14.09.2015
  • 04.06.2013 Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (2013-01-1858) Uradni list RS nr. 48/2013, p. 5485–5659 · notificat Comisiei la 27.05.2015
  • 05.12.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (2014-01-3503) Uradni list RS nr. 87/2014, p. 9871–9873 · notificat Comisiei la 09.12.2014
  • 05.04.2019 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (2019-01-0915) Uradni list RS nr. 22/2019, p. 2605–2625 · notificat Comisiei la 08.04.2019
Spania · 5 măsuri
  • 02.07.1985 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (6/1985) Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) nr. 157/1985, p. 20632–20678 · notificat Comisiei la 08.11.2016
  • 24.11.1995 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (10/1995) Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) nr. 281/1995, p. 33987–34058 · notificat Comisiei la 25.06.2020
  • — Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. (0) Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) nr. 260/1882, p. 803–806 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 27.01.2014
  • 12.06.2018 Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación. (3/2018) Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) nr. 142/2018, p. 60161–60206 · notificat Comisiei la 25.09.2018
  • 29.04.2021 Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril, complementaria de la Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (6/2021) Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) nr. 102/2021, p. 50883 a 50886 · notificat Comisiei la 29.04.2021
Suedia · 7 măsuri
  • 21.01.1963 Brottsbalk (1962:700) (1962:700) Svensk författningssamling (SFS) nr. 1962:700 · notificat Comisiei la 24.11.2020
  • 27.05.2014 Lag (2017:307) om straff för penningtvättsbrott (2017:307) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2014:307 · notificat Comisiei la 24.11.2020
  • 01.07.2014 Lag (2014:836) om näringsförbud (2014:836) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2014:836 · notificat Comisiei la 24.11.2020
  • 20.12.2014 Förordning (2014:1553) om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden inom Europeiska unionen (2014:1553) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2014:1553 · notificat Comisiei la 24.11.2020
  • 30.06.2017 Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2017:630 · notificat Comisiei la 24.11.2020
  • — Rättegångsbalk (1942:740) (1942:740) Svensk författningssamling (SFS) nr. 1942:740 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 24.11.2020
  • 29.01.2021 Lag om ändring i brottsbalken (2021:35) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2021:35 · notificat Comisiei la 25.02.2021
Ungaria · 16 măsuri
  • — 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről (2001/104) Magyar Közlöny, p. 11428–11434 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 21.03.2011
  • — 2011. évi CL. törvény az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról (2011/CL) Magyar Közlöny, p. 32659–32676 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 29.05.2012
  • — 2008. évi XXVI. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény módosításáról (2008/XXVI.) Magyar Közlöny, p. 5212–5216 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.04.2013
  • — 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (2012/CCXXIII.) Magyar Közlöny, p. 37409–37549 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.04.2013
  • — 2012. évi CLXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről (2012/CLXXX.) Magyar Közlöny, p. 26718–26846 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 28.01.2014
  • — 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról (2013/CCLII.) Magyar Közlöny, p. 88825–88996 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 12.05.2014
  • — 2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról (2011/CXI.) Magyar Közlöny, p. 25435–25449 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 20.10.2015
  • — 2016. évi CIII. törvény az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, valamint egyes büntetőjogi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról (2016/CIII.) Magyar Közlöny, p. 70856–70902 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 11.11.2016
  • — 2017. évi XXXIX. törvény az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról (2017/XXXIX.) Magyar Közlöny, p. 7111–7213 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 15.06.2017
  • — 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (2017/XC.) Magyar Közlöny, p. 9484–9730 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 29.03.2018
  • — 2017. évi CXCVII. törvény a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról (2017/CXCVII.) Magyar Közlöny, p. 34164–34301 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 06.09.2018
  • — 2017. évi CXLIV. törvény a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes büntető tárgyú törvények, valamint az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények módosításáról (2017/CXLIV.) Magyar Közlöny, p. 29838–29889 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 14.09.2018
  • — 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (2012/C.) Magyar Közlöny, p. 13450–13569 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 22.01.2019
  • — 2018. évi CXVIII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról (2018/CXVIII.) Magyar Közlöny, p. 35803–35813 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 22.01.2019
  • — 2019. évi LXXXI. törvény a törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról (2019/LXXXI.) Magyar Közlöny, p. 8197–8214 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 29.01.2020
  • — 2020. évi XLIII. törvény a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról (2020/XLIII.) Magyar Közlöny, p. 3140–3206 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 18.09.2020
Țările de Jos · 2 măsuri
  • 12.06.2020 Besluit van 8 juni 2020 tot wijziging van het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht in verband met de implementatie van de richtlijn (EU) 2018/1673 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld (PbEU 2018, L 284) (Stb. 2020, 163) Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) nr. 163, p. 1–3 · notificat Comisiei la 30.11.2020
  • 30.11.2020 Besluit van 24 november 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 8 juni 2020 tot wijziging van het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht in verband met de implementatie van de richtlijn (EU) 2018/1673 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld (PbEU 2018, L 284) (Stb. 2020, 163) Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) nr. 481, p. 1–2 · notificat Comisiei la 30.11.2020
Cum calculăm stadiul
  • Stadiul vine din registrul Comisiei Europene: ultima decizie din procedura deschisă împotriva fiecărui stat, de orice tip (necomunicare, transpunere neconformă, aplicare greșită). Când un stat are mai multe proceduri deschise, o arătăm pe cea mai avansată. O procedură închisă dă stadiul „Clasarea cauzei” doar dacă a fost deschisă după termenul principal; cele mai vechi privesc un termen anterior și apar doar în istoric.
  • Nu spunem că o directivă este „transpusă”. Raportăm ce arată registrele oficiale: ce s-a notificat conform EUR-Lex și ce a decis Comisia.
  • Numărul de măsuri notificate nu decide stadiul: statele notifică și legi mai vechi. Coloana „după adoptare” numără măsurile notificate după 23.10.2018.
  • Datele se preiau zilnic din sursele oficiale, iar răspunsurile brute se arhivează la fiecare actualizare.
Toate sursele
  1. EUR-Lex, textul directivei 32018L1673 preluat la 31.10.2026
  2. EUR-Lex, informații despre document 32018L1673 preluat la 31.10.2026
  3. EUR-Lex, măsuri naționale de transpunere (32018L1673) preluat la 31.10.2026
  4. Comisia Europeană, registrul deciziilor privind încălcarea dreptului UE (32018L1673) preluat la 31.10.2026
  5. Comunicat CE, INFR(2026)2040, 29.04.2026 preluat la 31.10.2026
  6. Comunicat CE, INFR(2021)0007, 06.04.2022 preluat la 31.10.2026
  7. Comunicat CE, INFR(2026)2086, 08.07.2026 preluat la 31.10.2026
  8. Comunicat CE, INFR(2023)2068, 14.07.2023 preluat la 31.10.2026
  9. Comunicat CE, INFR(2026)2072, 04.06.2026 preluat la 31.10.2026
  10. Comunicat CE, INFR(2021)2276, 09.02.2022 preluat la 31.10.2026
  11. EUR-Lex, glosar: Transpunerea preluat la 04.10.2026
  12. Comisia Europeană, procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (în engleză) preluat la 04.10.2026