România în UE: la zi cu legile europene? Prototip

Directivă europeană · 2018/843 · Spațiul de libertate, securitate și justiție

Modificarea Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării…

Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE (Text cu relevanță pentru SEE)

Titlul oficial, după EUR-Lex, informații despre document 32018L0843. Rezumatul în limbaj simplu nu este scris încă; numele scurt este preluat din titlul oficial.

Termenul acestei directive a fost înainte de 2024. O urmărim pentru că Comisia Europeană are încă cel puțin o procedură deschisă pentru ea, împotriva unui stat membru; iese din listă când ultima procedură se închide.

Termen pentru legile naționale
10 ianuarie 2020
De la termen au trecut
2486 de zile
Date actualizate la
31 octombrie 2026
Ce este transpunerea?

O directivă europeană nu se aplică direct. Fiecare stat trebuie să adopte propriile legi care pun în practică regulile ei, până la un termen comun, și să le comunice Comisiei Europene. Acest proces se numește transpunere.

Sursă: EUR-Lex, glosar: Transpunerea

Titlul oficial și identificatori

Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE (Text cu relevanță pentru SEE)

CELEX 32018L0843 · textul directivei pe EUR-Lex · ELI

Unde este România

România a primit de la Comisia Europeană o scrisoare de punere în întârziere.

Punere în întârziere procedură pentru transpunere neconformădecizia din 16 noiembrie 2023

Comisia a trimis o scrisoare oficială pentru că statul nu i-a comunicat la timp legile prin care aplică directiva sau pentru că, după Comisie, legile lui nu o transpun corect ori nu sunt aplicate corect. Statul are de obicei 2 luni să răspundă; majoritatea cazurilor se rezolvă înainte să ajungă la Curtea de Justiție.

  1. 1 Punere în întârziere România este aici
  2. 2 Aviz motivat
  3. 3 Sesizarea Curții de Justiție
  4. 4 Procedură de sancționare (art. 260 TFUE)

Încă 5 state sunt în aceeași situație. Vezi care. România la toate directivele

România a comunicat Comisiei 26 acte pentru această directivă, conform EUR-Lex.

Detalii tehnice și surse
  • Procedura INFR(2020)2017, necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor, închisă: Punere în întârziere, art. 258 TFUE, 12.02.2020; Clasarea cauzei, 06.04.2022.
  • Procedura INFR(2020)2358, neconformitatea transpunerii directivelor, închisă: Punere în întârziere, art. 258 TFUE, 18.02.2021; Aviz motivat, art. 258 TFUE, 15.07.2022; Clasarea cauzei, 23.05.2024.
  • Procedura INFR(2023)2152, neconformitatea transpunerii directivelor: Punere în întârziere, art. 258 TFUE, 16.11.2023.
  • Măsuri naționale notificate: 26, dintre care 26 notificate după adoptarea directivei. Lista

Surse: EUR-Lex, măsuri naționale de transpunere (32018L0843) · Comisia Europeană, registrul deciziilor privind încălcarea dreptului UE (32018L0843) · Comunicat CE, INFR(2020)2358, 18.02.2021 · Comunicat CE, INFR(2020)2358, 15.07.2022 · Comunicat CE, INFR(2023)2152, 16.11.2023 (preluate la 31.10.2026)

Cum stau celelalte state

Cipru: Punere în întârziereCYFranța: Punere în întârziereFRIrlanda: Punere în întârziereIEItalia: Punere în întârziereITRomânia: Punere în întârziereROUngaria: Punere în întârziereHUAustria: Clasarea cauzeiATBelgia: Clasarea cauzeiBEBulgaria: Clasarea cauzeiBGCehia: Clasarea cauzeiCZEstonia: Clasarea cauzeiEEGrecia: Clasarea cauzeiELLetonia: Clasarea cauzeiLVLuxemburg: Clasarea cauzeiLUPolonia: Clasarea cauzeiPLPortugalia: Clasarea cauzeiPTSlovacia: Clasarea cauzeiSKSlovenia: Clasarea cauzeiSISpania: Clasarea cauzeiESȚările de Jos: Clasarea cauzeiNLCroația: Fără procedură CE deschisăHRDanemarca: Fără procedură CE deschisăDKFinlanda: Fără procedură CE deschisăFIGermania: Fără procedură CE deschisăDELituania: Fără procedură CE deschisăLTMalta: Fără procedură CE deschisăMTSuedia: Fără procedură CE deschisăSE
Fiecare pătrat este un stat; România este conturată.

Punere în întârziere 6 state

Cipru, Franța, Irlanda, Italia, România, Ungaria

Clasarea cauzei 14 state

Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Grecia, Letonia, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Țările de Jos

Fără procedură CE deschisă 7 state

Croația, Danemarca, Finlanda, Germania, Lituania, Malta, Suedia

Istoricul procedurilor Comisiei

Toate procedurile deschise vreodată de Comisia Europeană pentru această directivă, în toate statele, de orice tip: necomunicare, transpunere neconformă, aplicare greșită. Unele sunt deschise la ani după termen. Fiecare procedură deschisă contează pentru stadiul statului; cea mai avansată îl decide.

România · 3 proceduri, 1 deschisă

  • INFR(2020)2017 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE
    2. Clasarea cauzei

  • INFR(2020)2358 · Neconformitatea transpunerii directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Aviz motivat, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    3. Clasarea cauzei

  • INFR(2023)2152 · Neconformitatea transpunerii directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
Austria · 1 procedură

  • INFR(2020)2042 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Clasarea cauzei
Belgia · 1 procedură

  • INFR(2020)2034 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Clasarea cauzei
Bulgaria · 1 procedură

  • INFR(2023)2038 · Aplicarea greșită a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Clasarea cauzei
Cehia · 1 procedură

  • INFR(2020)2008 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Clasarea cauzei
Cipru · 2 proceduri, 1 deschisă

  • INFR(2020)2011 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE
    2. Aviz motivat, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    3. Clasarea cauzei

  • INFR(2023)2063 · Neconformitatea transpunerii directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
Estonia · 1 procedură

  • INFR(2020)2009 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Clasarea cauzei
Franța · 1 procedură, 1 deschisă
Grecia · 1 procedură

  • INFR(2020)2037 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Clasarea cauzei
Irlanda · 2 proceduri, 1 deschisă
Italia · 2 proceduri, 1 deschisă

  • INFR(2022)2150 · Neconformitatea transpunerii directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei

  • INFR(2023)2029 · Neconformitatea transpunerii directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Clasarea cauzei
Letonia · 2 proceduri

  • INFR(2022)2217 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Clasarea cauzei

  • INFR(2023)2028 · Aplicarea greșită a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Punere în întârziere suplimentară, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    3. Clasarea cauzei
Luxemburg · 1 procedură

  • INFR(2020)2041 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Clasarea cauzei
Polonia · 1 procedură

  • INFR(2020)2015 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Aviz motivat, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    3. Clasarea cauzei
Portugalia · 2 proceduri

  • INFR(2020)2016 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE
    2. Aviz motivat, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    3. Clasarea cauzei

  • INFR(2023)2030 · Neconformitatea transpunerii directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Clasarea cauzei
Slovacia · 2 proceduri

  • INFR(2020)2018 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE
    2. Aviz motivat, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    3. Clasarea cauzei

  • INFR(2020)2227 · Neconformitatea transpunerii directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Aviz motivat, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    3. Punere în întârziere suplimentară, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    4. Clasarea cauzei
Slovenia · 1 procedură

  • INFR(2020)2019 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE
    2. Clasarea cauzei
Spania · 2 proceduri

  • INFR(2020)2010 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Clasarea cauzei

  • INFR(2022)2151 · Aplicarea greșită a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Clasarea cauzei
Ungaria · 2 proceduri, 1 deschisă

  • INFR(2020)2012 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE
    2. Aviz motivat, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    3. Clasarea cauzei

  • INFR(2023)2098 · Neconformitatea transpunerii directivelor · Punere în întârziere

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    2. Punere în întârziere suplimentară, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    3. A doua punere în întârziere suplimentară, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
Țările de Jos · 1 procedură

  • INFR(2020)2014 · Necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor · închisă

    1. Punere în întârziere, art. 258 TFUE
    2. Aviz motivat, art. 258 TFUE · comunicatul Comisiei
    3. Clasarea cauzei

Sursa: Comisia Europeană, registrul deciziilor privind încălcarea dreptului UE (32018L0843), preluat la 31.10.2026.

Calendar

Toate termenele directivei și, pe aceeași axă, ce s-a întâmplat în România: actele publicate în Monitorul Oficial și deciziile Comisiei Europene. Pentru fiecare termen, textul directivei care îl stabilește.

  1. România 16 acte mai vechi decât directiva

    Publicate în Monitorul Oficial între 1998 și 2018, înainte de adoptarea directivei; România le-a notificat Comisiei pentru această directivă în 2020 · Vezi lista

  2. Adoptare (semnare)

  3. România Lege nr. 126/2018

    privind pieţele de instrumente financiare

    Monitorul Oficial nr. 521 · notificat Comisiei la 20.07.2020 · cu 1 an și 6 luni înainte de termen

  4. Intrare în vigoare

  5. România 3 acte publicate în Monitorul Oficial

    Vezi actele
    • 18.07.2019 Lege nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativeMonitorul Oficial nr. 589 · notificat Comisiei la 20.07.2020 · cu 176 de zile înainte de termen
    • 13.11.2019 Lege nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normativeMonitorul Oficial nr. 913 · notificat Comisiei la 20.07.2020 · cu 58 de zile înainte de termen
    • 13.11.2019 Lege nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronicăMonitorul Oficial nr. 914 · notificat Comisiei la 20.07.2020 · cu 58 de zile înainte de termen

  6. Termen de transpunere

    termenul principal · termen de adoptare a legilor naționale · art. 4 alin. (1)

    Ce spune directiva (art. 4 alin. (1))
    „(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 10 ianuarie 2020.”

    Textul directivei pe EUR-Lex, preluat din Cellar

  7. Punere în întârziere

    Comisia Europeană, cauza INFR(2020)2017 · procedură pentru necomunicare

  8. România 3 acte publicate în Monitorul Oficial

    Vezi actele
    • 15.07.2020 Ordonanţă de urgenţă nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurareMonitorul Oficial nr. 620 · notificat Comisiei la 21.07.2020 · la 187 de zile după termen
    • 29.10.2020 Ordonanţă de urgenţă nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţuluiMonitorul Oficial nr. 1013 · notificat Comisiei la 17.06.2021 · la 293 de zile după termen
    • 01.12.2020 Lege nr. 276/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţiiMonitorul Oficial nr. 1166 · notificat Comisiei la 17.05.2021 · la 326 de zile după termen

  9. Punere în întârziere

    Comisia Europeană, cauza INFR(2020)2358 · procedură pentru transpunere neconformă · comunicatul Comisiei

  10. România 2 acte publicate în Monitorul Oficial

    Vezi actele
    • 26.04.2021 Lege nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurareMonitorul Oficial nr. 446 · notificat Comisiei la 07.05.2021 · la 1 an și 4 luni după termen
    • 30.05.2021 Ordonanţă de urgenţă nr. 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativeMonitorul Oficial nr. 561 · notificat Comisiei la 08.06.2021 · la 1 an și 5 luni după termen

  11. Clasarea cauzei

    Comisia Europeană, cauza INFR(2020)2017 · procedură pentru necomunicare

  12. Aviz motivat

    Comisia Europeană, cauza INFR(2020)2358 · procedură pentru transpunere neconformă · comunicatul Comisiei

  13. România Ordonanţa de urgenţă nr. 123/14.09.2022

    privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

    Monitorul Oficial nr. 906, p. 7–8 · notificat Comisiei la 16.09.2022 · la 2 ani și 8 luni după termen

  14. Punere în întârziere

    Comisia Europeană, cauza INFR(2023)2152 · procedură pentru transpunere neconformă · comunicatul Comisiei

  15. Clasarea cauzei

    Comisia Europeană, cauza INFR(2020)2358 · procedură pentru transpunere neconformă

  16. Azi

    date actualizate; la 6 ani și 10 luni după termen

Surse: EUR-Lex, informații despre document 32018L0843 (datele directivei) · EUR-Lex, măsuri naționale de transpunere (32018L0843) · Comisia Europeană, registrul deciziilor privind încălcarea dreptului UE (32018L0843) · Comunicat CE, INFR(2020)2358, 18.02.2021 · Comunicat CE, INFR(2020)2358, 15.07.2022 · Comunicat CE, INFR(2023)2152, 16.11.2023. Preluate la 31.10.2026.

Ce înseamnă fiecare stadiu

Când un stat nu comunică la timp legile prin care aplică o directivă, sau când Comisia Europeană consideră că legile lui nu o transpun ori nu o aplică corect, Comisia poate deschide o procedură. Ea are mai mulți pași; fiecare este mai serios decât cel dinainte.

Punere în întârziere
Comisia a trimis o scrisoare oficială pentru că statul nu i-a comunicat la timp legile prin care aplică directiva sau pentru că, după Comisie, legile lui nu o transpun corect ori nu sunt aplicate corect. Statul are de obicei 2 luni să răspundă; majoritatea cazurilor se rezolvă înainte să ajungă la Curtea de Justiție.
Aviz motivat
După punerea în întârziere, Comisia consideră că statul tot nu și-a îndeplinit obligația și îi cere oficial să o facă, de obicei în 2 luni. Dacă statul nu o face, Comisia poate duce cazul la Curtea de Justiție a UE.
Sesizarea Curții de Justiție
Statul nu și-a îndeplinit obligația nici după punerea în întârziere și avizul motivat, așa că Comisia a dus cazul la Curtea de Justiție a UE. Când legile nu au fost comunicate, Comisia poate cere Curții sancțiuni financiare încă de acum.
Procedură de sancționare (art. 260 TFUE)
Curtea de Justiție a constatat deja încălcarea, iar Comisia consideră că statul nu s-a conformat hotărârii. Comisia poate cere Curții amenzi: o sumă fixă, o penalitate pe zi sau ambele.
Clasarea cauzei
Comisia a închis procedura („clasarea cauzei”). Asta nu înseamnă neapărat că a verificat în detaliu dacă legile statului aplică directiva complet și corect; pentru asta există verificări separate.
Fără procedură CE deschisă
Termenul a trecut, iar Comisia nu are deschisă nicio procedură împotriva statului pentru această directivă: nici pentru legi necomunicate, nici pentru legi neconforme sau aplicate greșit. Nu este o confirmare că directiva se aplică complet sau corect.
Termen neîmplinit
Statele mai au timp să adopte legile prin care aplică directiva. Până la termen nu există întârziere, deci nici procedură a Comisiei Europene.
Ce fel de proceduri deschide Comisia?

Necomunicare: statul nu a comunicat la termen legile prin care transpune directiva. Transpunere neconformă: legile au fost comunicate, dar Comisia consideră că nu transpun directiva complet sau corect. Aplicare greșită: legile există, dar statul nu le aplică cum cere directiva. Ultimele două pot fi deschise și la mulți ani după termen; pe site, toate contează pentru stadiu.

Ce sunt măsurile notificate?

Sunt legile și actele pe care un stat le-a comunicat Comisiei ca fiind cele prin care aplică directiva. Numărul lor nu arată dacă directiva este aplicată: statele trimit uneori și legi mai vechi, adoptate pentru alte directive.

Surse: Comisia Europeană, procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (în engleză) · EUR-Lex, glosar: Transpunerea

Pentru jurnaliști și cercetători

Tabel complet pe state: procedură, măsuri notificate, surse
Stat Stadiu CE Data deciziei Procedură Măsuri notificate
total (după adoptare)		 Surse
România Punere în întârziere 16.11.2023 INFR(2020)2017 (necomunicare, închisă)
INFR(2020)2358 (transpunere neconformă, închisă)
INFR(2023)2152 (transpunere neconformă)		 26 (26) [1] [2] [3] [4] [5]
Austria Clasarea cauzei 19.04.2023 INFR(2020)2042 (necomunicare, închisă) 33 (33) [1] [2] [3]
Belgia Clasarea cauzei 06.04.2022 INFR(2020)2034 (necomunicare, închisă) 5 (5) [1] [2] [3]
Bulgaria Clasarea cauzei 24.04.2024 INFR(2023)2038 (aplicare greșită, închisă) 26 (26) [1] [2] [3]
Cehia Clasarea cauzei 19.04.2023 INFR(2020)2008 (necomunicare, închisă) 52 (10) [1] [2] [3]
Cipru Punere în întârziere 14.07.2023 INFR(2020)2011 (necomunicare, închisă)
INFR(2023)2063 (transpunere neconformă)		 12 (12) [1] [2] [3] [4]
Croația Fără procedură CE deschisă — — 66 (66) [1] [2]
Danemarca Fără procedură CE deschisă — — 3 (3) [1] [2]
Estonia Clasarea cauzei 15.02.2023 INFR(2020)2009 (necomunicare, închisă) 5 (5) [1] [2] [3]
Finlanda Fără procedură CE deschisă — — 7 (7) [1] [2]
Franța Punere în întârziere 24.04.2024 INFR(2023)2188 (transpunere neconformă) 31 (31) [1] [2] [3]
Germania Fără procedură CE deschisă — — 1 (1) [1] [2]
Grecia Clasarea cauzei 06.04.2022 INFR(2020)2037 (necomunicare, închisă) 2 (2) [1] [2] [3]
Irlanda Punere în întârziere 24.04.2024 INFR(2020)2036 (necomunicare, închisă)
INFR(2024)2037 (transpunere neconformă)		 24 (24) [1] [2] [3] [4] [5]
Italia Punere în întârziere 26.01.2023 INFR(2022)2150 (transpunere neconformă)
INFR(2023)2029 (transpunere neconformă, închisă)		 3 (3) [1] [2] [3] [4]
Letonia Clasarea cauzei 08.10.2025 INFR(2022)2217 (necomunicare, închisă)
INFR(2023)2028 (aplicare greșită, închisă)		 9 (9) [1] [2] [3] [4] [5]
Lituania Fără procedură CE deschisă — — 28 (28) [1] [2]
Luxemburg Clasarea cauzei 26.01.2023 INFR(2020)2041 (necomunicare, închisă) 8 (8) [1] [2] [3]
Malta Fără procedură CE deschisă — — 15 (15) [1] [2]
Polonia Clasarea cauzei 06.04.2022 INFR(2020)2015 (necomunicare, închisă) 12 (12) [1] [2] [3] [4]
Portugalia Clasarea cauzei 18.10.2023 INFR(2020)2016 (necomunicare, închisă)
INFR(2023)2030 (transpunere neconformă, închisă)		 2 (2) [1] [2] [3] [4]
Slovacia Clasarea cauzei 01.10.2026 INFR(2020)2018 (necomunicare, închisă)
INFR(2020)2227 (transpunere neconformă, închisă)		 43 (27) [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Slovenia Clasarea cauzei 19.05.2022 INFR(2020)2019 (necomunicare, închisă) 28 (14) [1] [2]
Spania Clasarea cauzei 23.05.2024 INFR(2020)2010 (necomunicare, închisă)
INFR(2022)2151 (aplicare greșită, închisă)		 12 (12) [1] [2] [3] [4]
Suedia Fără procedură CE deschisă — — 20 (20) [1] [2]
Ungaria Punere în întârziere 07.05.2025 INFR(2020)2012 (necomunicare, închisă)
INFR(2023)2098 (transpunere neconformă)		 41 (21) [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Țările de Jos Clasarea cauzei 26.01.2023 INFR(2020)2014 (necomunicare, închisă) 10 (10) [1] [2] [3]

[1] pagina EUR-Lex a măsurilor naționale; [2] registrul Comisiei filtrat pe această directivă; [3] comunicatul Comisiei, acolo unde există.

Măsuri naționale notificate, pe state

Conform EUR-Lex, la 31 octombrie 2026. Titlurile sunt în limba statului. Actele sunt ordonate după data publicării în jurnalul oficial al statului (data din stânga); data la care statul le-a notificat Comisiei este sub titlu și poate fi mult mai târzie.

România · 26 măsuri
  • 04.02.1998 Lege nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată (26) Monitorul Oficial al României nr. 49 · notificat Comisiei la 20.07.2020
  • 31.01.2000 Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (26) Monitorul Oficial al României nr. 39 · notificat Comisiei la 20.07.2020
  • 21.04.2003 Lege nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (161) Monitorul Oficial al României nr. 279 · notificat Comisiei la 20.07.2020
  • 17.11.2004 Legea societăţilor nr. 31/1990 (31) Monitorul Oficial al României nr. 1066 · notificat Comisiei la 20.07.2020
  • 25.07.2005 Lege nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (245) Monitorul Oficial al României nr. 656 · notificat Comisiei la 20.07.2020
  • 27.12.2006 Ordonanţă de urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (99) Monitorul Oficial al României nr. 1027 · notificat Comisiei la 20.07.2020
  • 18.07.2007 Lege nr. 227/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (227) Monitorul Oficial al României nr. 480 · notificat Comisiei la 20.07.2020
  • 24.07.2009 Lege nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal (286) Monitorul Oficial al României nr. 510 · notificat Comisiei la 20.07.2020
  • 10.06.2011 Lege nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (71) Monitorul Oficial al României nr. 409 · notificat Comisiei la 20.07.2020
  • 23.04.2015 Lege nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative (74) Monitorul Oficial al României nr. 274 · notificat Comisiei la 20.07.2020
  • 23.07.2015 Lege nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (207) Monitorul Oficial al României nr. 547 · notificat Comisiei la 20.07.2020
  • 24.09.2015 Lege nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată (7) Monitorul Oficial al României nr. 720 · notificat Comisiei la 20.07.2020
  • 28.10.2015 Lege nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare (237) Monitorul Oficial al României nr. 800 · notificat Comisiei la 20.07.2020
  • 30.06.2016 Ordonanţă de urgenţă nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (36) Monitorul Oficial al României nr. 489 · notificat Comisiei la 20.07.2020
  • 19.03.2018 Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată (36) Monitorul Oficial al României nr. 237 · notificat Comisiei la 20.07.2020
  • 24.05.2018 Lege nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată (51) Monitorul Oficial al României nr. 440 · notificat Comisiei la 20.07.2020
  • 26.06.2018 Lege nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare (126) Monitorul Oficial al României nr. 521 · notificat Comisiei la 20.07.2020
  • 18.07.2019 Lege nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (129) Monitorul Oficial al României nr. 589 · notificat Comisiei la 20.07.2020
  • 13.11.2019 Lege nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative (209) Monitorul Oficial al României nr. 913 · notificat Comisiei la 20.07.2020
  • 13.11.2019 Lege nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică (210) Monitorul Oficial al României nr. 914 · notificat Comisiei la 20.07.2020
  • 15.07.2020 Ordonanţă de urgenţă nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare (111) Monitorul Oficial al României nr. 620 · notificat Comisiei la 21.07.2020
  • 29.10.2020 Ordonanţă de urgenţă nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului (191) Monitorul Oficial al României nr. 1013 · notificat Comisiei la 17.06.2021
  • 01.12.2020 Lege nr. 276/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (276) Monitorul Oficial al României nr. 1166 · notificat Comisiei la 17.05.2021
  • 26.04.2021 Lege nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare (101) Monitorul Oficial al României nr. 446 · notificat Comisiei la 07.05.2021
  • 30.05.2021 Ordonanţă de urgenţă nr. 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (43) Monitorul Oficial al României nr. 561 · notificat Comisiei la 08.06.2021
  • 14.09.2022 Ordonanţa de urgenţă nr. 123/14.09.2022 privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (123) Monitorul Oficial al României nr. 906, p. 7–8 · notificat Comisiei la 16.09.2022
Austria · 33 măsuri
  • 22.07.2019 Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über Verfahren zur Beilegung von Besteuerungsstreitigkeiten in der Europäischen Union und das Bundesgesetz über das öffentliche Anbieten von Wertpapieren und anderen Kapitalveranlagungen erlassen werden sowie die Bundesabgabenordnung, das Finanzstrafgesetz, das Bundesfinanzgerichtsgesetz, das Börsegesetz 2018, das Alternativfinanzierungsgesetz, das Immobilien-Investmentfondsgesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018, das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz, das Rechnungslegungs-Kontrollgesetz, das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz, das Glücksspielgesetz und das Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 geändert werden (EU-Finanz-Anpassungsgesetz 2019 – EU-FinAnpG 2019) (BGBl. I Nr. 62/2019) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) BGBl. I Nr. 62/2019 · notificat Comisiei la 24.07.2019
  • 01.08.2019 Gesetz vom 3. Juli 2019, mit dem das Salzburger Wettunternehmergesetz geändert wird (LGBl. Nr. 47/2019) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 47/2019 · notificat Comisiei la 12.02.2020
  • 02.08.2019 Gesetz vom 4. Juli 2019 über die Tätigkeit der Wettunternehmer (Tiroler Wettunternehmergesetz) (LGBl. Nr. 98/2019) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 98/2019 · notificat Comisiei la 05.08.2019
  • 02.08.2019 Gesetz vom 4. Juli 2019, mit das Gesetz betreffend Gebühren von Totalisateur- und Buchmacherwetten sowie Maßnahmen zur Unterdrückung des Winkelwettwesens geändert wird (LGBl. Nr. 55/2019) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 55/2019 · notificat Comisiei la 05.08.2019
  • 02.08.2019 Gesetz vom 4. Juli 2019, mit dem das Bgld. Veranstaltungsgesetz geändert wird (LGBl. Nr. 56/2019) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 56/2019 · notificat Comisiei la 05.08.2019
  • 05.08.2019 NÖ Spielautomatengesetz 2011 (LGBl. Nr. 73/2019) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 73/2019 · notificat Comisiei la 05.08.2019
  • 05.08.2019 Gesetz über die Tätigkeit der Totalisateure und Buchmacher - Änderung (LGBl. Nr. 73/2019) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 73/2019 · notificat Comisiei la 05.08.2019
  • 06.08.2019 Gesetz, mit dem das Gesetz über den Abschluss und die Vermittlung von Wetten (Wiener Wettengesetz) geändert wird (LGBl. Nr. 43/2019) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 43/2019 · notificat Comisiei la 06.08.2019
  • 03.09.2019 Änderung des Vorarlberger Wettengesetzes (LGBl. Nr. 68/2019) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 68/2019 · notificat Comisiei la 03.09.2019
  • 24.10.2019 Landesgesetz, mit dem das Oö. Glücksspielautomatengesetz und das Oö. Wettgesetz geändert werden (LGBl. Nr. 86/2019) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 86/2019 · notificat Comisiei la 11.11.2019
  • 16.12.2019 Gesetz, mit dem das Kärntner Totalisateur- und Buchmacherwettengesetz und das Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz geändert werden (LGBl. Nr. 96/2019) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 96/2019 · notificat Comisiei la 16.12.2019
  • — Gesetz vom 9. Oktober 2019 über Anpassungen in der Tiroler Landesrechtsordnung aufgrund der Neuorganisation der Sozialversicherung, des neuen Erwachsenenschutzrechts, der Einführung einer elektronischen Amtstafel in den Gemeinden und der Aktualisierung von Normen (Art. 37 betreffend die Änderung des Tiroler Stiftungs- und Fondsgesetzes 2008) (LGBl. Nr. 138/2019) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 138/2019 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 02.01.2020
  • 24.02.2020 Gesetz, mit dem das Wiener Landes-Stiftungs- und Fondsgesetz geändert wird (LGBl. Nr. 11/2020) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 11/2020 · notificat Comisiei la 26.02.2020
  • 21.03.2020 Artikel 1 bis 3 des Bundesgesetzes, mit dem die Rechtsanwaltsordnung, die Notariatsordnung, das Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter, das EIRAG, das Notariatsprüfungsgesetz, das Rechtsanwaltsprüfungsgesetz und das Rechtsanwaltstarifgesetz geändert werden (Berufsrechts-Änderungsgesetz 2020 – BRÄG 2020) (BGBl. I Nr. 19/2020) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) BGBl. I Nr. 19/2020 · notificat Comisiei la 26.03.2020
  • 31.03.2020 Landesgesetz, mit dem das Oö. Glücksspielautomatengesetz, das Oö. Stiftungs- und Fondsgesetz und das Oö. Wettgesetz geändert werden (LGBl. Nr. 29/2020) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 29/2020 · notificat Comisiei la 03.06.2020
  • 03.04.2020 Gesetz vom 29. Jänner 2020, mit dem das Salzburger Wettunternehmergesetz und das Salzburger Stiftungs- und Fondsgesetz geändert werden (LGBl Nr 41/2020) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl Nr 41/2020 · notificat Comisiei la 07.04.2020
  • 17.04.2020 Gesetz über Stiftungen und Fonds (Stiftungs- und Fondsgesetz) geändert durch die Sammelnovelle - Gesetz über Anpassungen aufgrund von Neuerungen im Krankenanstalten-, Sozialversicherungs- und Erwachsenenschutzrecht (siehe Art. VII) (LGBl. Nr. 24/2020) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 24/2020 · notificat Comisiei la 10.09.2020
  • 20.04.2020 Gesetz vom 10. März 2020, mit dem das steiermärkische Glücksspielautomaten- und Spielapparategesetz 2014 und das Steiermärkische Wettengesetz 2018 geändert werden (LGBl. Nr. 41/2020) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 41/2020 · notificat Comisiei la 28.04.2020
  • 21.07.2020 Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird (Geldwäschenovelle 2020) (BGBl. I Nr. 65/2020) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) BGBl. I Nr. 65/2020 · notificat Comisiei la 30.07.2020
  • 21.07.2020 Bundesgesetz, mit dem das Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 geändert wird (Änderung des Bilanzbuchhaltungsgesetzes 2014) (BGBl. I Nr. 66/2020) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) BGBl. I Nr. 66/2020 · notificat Comisiei la 30.07.2020
  • 21.07.2020 Bundesgesetz, mit dem das Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 geändert wird (Änderung des Wirtschaftstreuhandberufsgesetzes 2017) (BGBl. I Nr. 67/2020) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) BGBl. I Nr. 67/2020 · notificat Comisiei la 30.07.2020
  • 22.07.2020 Gesetz, mit dem das Kärntner Stiftungs- und Fondsgesetz geändert wird (LGBl. Nr. 59/2020) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 59/2020 · notificat Comisiei la 28.07.2020
  • 31.07.2020 NÖ Wettgesetz (NÖ WettG) (LGBl. Nr. 58/2020) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 58/2020 · notificat Comisiei la 13.08.2020
  • 04.08.2020 Gesetz vom 4. Juni 2020, mit dem das Burgenländische Stiftungs- und Fondsgesetz geändert wird (LGBl. Nr. 52/2020) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 52/2020 · notificat Comisiei la 13.08.2020
  • — Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundeskriminalamtes (Bundeskriminalamt-Gesetz – BKA-G); Stammfassung BGBl. I Nr. 22/2002, in der derzeit geltenden Fassung (zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 118/2016 vom 30.12.2016) (BGBl. I Nr. 22/2002) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) BGBl. I Nr. 22/2002 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 13.08.2020
  • — Bundesgesetz über die internationale polizeiliche Kooperation (Polizeikooperationsgesetz – PolKG); Stammfassung BGBl. I Nr. 104/1997, in der derzeit geltenden Fassung (zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 32/2018 vom 17.05.2018 [Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018]) (BGBl. I Nr. 104/1997) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) BGBl. I Nr. 104/1997 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 13.08.2020
  • — Gesetz, mit dem das Gesetz über den Abschluss und die Vermittlung von Wetten (Wiener Wettengesetz) geändert wird, LGBl. Nr. 52/2020, sowie Korrelationstabelle (LGBl. Nr. 52/2020) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 52/2020 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 01.09.2020
  • — Kontenregister- und Konteneinschaugesetz (KontRegG), BGBl. I Nr. 116/2015, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2020, samt Erläuterungen (BGBl. I Nr. 116/2015) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) BGBl. I Nr. 116/2015 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 10.09.2020
  • 05.11.2020 Gesetz vom 13. Oktober 2020, mit dem das Steiermärkische Stiftungs- und Fondsgesetz geändert wird (3. Stiftungs- und Fondsgesetznovelle) (LGBl. Nr. 99/2020) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 99/2020 · notificat Comisiei la 09.11.2020
  • 12.11.2020 Änderung des NÖ Landes-Stiftungs- und Fondsgesetzes (LGBl. Nr. 88/2020) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 88/2020 · notificat Comisiei la 12.11.2020
  • 18.12.2020 Gesetz vom 12. November 2020, mit dem das Bgld. Veranstaltungsgesetz geändert wird (LGBl. Nr. 84/2020) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 84/2020 · notificat Comisiei la 18.12.2020
  • 18.12.2020 Gesetz vom 12. November 2020, mit dem das Gesetz betreffend Gebühren von Totalisateur- und Buchmacherwetten sowie Maßnahmen zur Unterdrückung des Winkelwettwesens geändert wird (LGBl. Nr. 85/2020) Landesgesetzblatt ( LGBl. ) LGBl. Nr. 85/2020 · notificat Comisiei la 18.12.2020
  • 22.01.2021 Bundesgesetz, mit dem das Kontenregister- und Konteneinschaugesetz, das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, das Bankwesengesetz, die Bundesabgabenordnung, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 und das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz geändert werden (BGBl. I Nr. 25/2021) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) BGBl. I Nr. 25/2021 · notificat Comisiei la 10.02.2021
Belgia · 5 măsuri
  • 14.08.2018 30 JULI 2018. — Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register Belgisch Staatsblad · notificat Comisiei la 20.08.2018
  • 05.08.2020 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN - 20 JULI 2020.—Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten Belgisch Staatsblad, p. 57457–57497 · notificat Comisiei la 06.08.2020
  • 01.10.2020 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN - 23 SEPTEMBER 2020. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register Belgisch Staatsblad, p. 68988–69004 · notificat Comisiei la 09.10.2020
  • 03.12.2020 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C − 2020/31392] 30 NOVEMBER 2020. — Koninklijk besluit betreffende de bij te houden statistieken bedoeld in artikel 71 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten Belgisch Staatsblad · notificat Comisiei la 03.12.2020
  • 20.06.2022 6 juni 2022 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register Moniteur Belge · notificat Comisiei la 22.06.2022
Bulgaria · 26 măsuri
  • 10.06.2014 Инструкция № I-1 от 24.04.2014 г. за взаимодействие между Държавна агенция "Национална сигурност" и Държавната комисия по хазарта (I-1) Държавен вестник nr. 48 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 13.03.2018 Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги (58) Държавен вестник nr. 22 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 31.08.2018 Наредба № 4 от 8.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра (4) Държавен вестник nr. 72 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 08.01.2019 Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (357) Държавен вестник nr. 3 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 26.02.2019 Валутен закон Държавен вестник nr. 17 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 28.05.2019 Закон за хазарта Държавен вестник nr. 42 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 28.05.2019 Наредба № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове (12) Държавен вестник nr. 42 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 25.06.2019 Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (3) Държавен вестник nr. 50 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 17.09.2019 Правилник за прилагане на Закона за ДАНС (23) Държавен вестник nr. 73 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 08.10.2019 Кодекс на труда Държавен вестник nr. 79 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 08.10.2019 Закон за държавния служител Държавен вестник nr. 79 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 22.10.2019 Наказателен кодекс Държавен вестник nr. 83 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 22.10.2019 Закон за Българската народна банка Държавен вестник nr. 83 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 22.10.2019 Наказателно-процесуален кодекс Държавен вестник nr. 83 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 22.10.2019 Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Държавен вестник nr. 83 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 29.10.2019 Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи (207) Държавен вестник nr. 85 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 29.11.2019 Закон за мерките срещу финансирането на тероризма Държавен вестник nr. 94 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 29.11.2019 Закон за Държавна агенция "Национална сигурност" Държавен вестник nr. 94 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 29.11.2019 Закон за платежните услуги и платежните системи Държавен вестник nr. 94 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 29.11.2019 Закон за Комисията за финансов надзор Държавен вестник nr. 94 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 29.11.2019 Закон за пазарите на финансови инструменти Държавен вестник nr. 94 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 29.11.2019 Административнопроцесуален кодекс Държавен вестник nr. 94 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 06.12.2019 Закон за кредитните институции Държавен вестник nr. 96 · notificat Comisiei la 17.12.2019
  • 06.10.2023 Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) Държавен вестник, p. 2–21 · notificat Comisiei la 26.10.2023
  • 06.10.2023 Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) Държавен вестник nr. 84, p. 16–17 · notificat Comisiei la 26.10.2023
  • 06.10.2023 Закон за регистър Булстат (ЗРБ) Държавен вестник nr. 84, p. 16–16 · notificat Comisiei la 26.10.2023
Cehia · 52 măsuri
  • 09.12.1961 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) (141/1961) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 18.10.2004
  • 18.05.1990 Zákon č. 178/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád (178/1990) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 05.04.2013
  • 30.12.1991 Zákon č. 558/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství (558/1991) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 05.04.2013
  • 20.01.1992 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách (21/1992) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 19.01.2004
  • 31.12.1992 Zákon České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance (6/1993) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 23.04.2004
  • 10.12.1993 Zákon č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb. o soudech a soudcích (292/1993) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 19.10.2004
  • 12.04.2002 Zákon č. 126/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (126/2002) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 19.01.2004
  • 30.04.2004 Zákon č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech (257/2004) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 30.08.2004
  • 24.09.2004 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (500/2004) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 30.11.2004
  • 07.06.2006 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (262/2006) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 25.09.2006
  • 24.05.2007 Zákon č. 120/2007 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz (120/2007) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 15.06.2007
  • 29.11.2007 Zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím (296/2007) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 20.03.2008
  • 28.12.2007 Zákon č. 362/2007, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (362/2007) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 11.02.2008
  • 08.07.2008 Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (253/2008) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 15.07.2008
  • 08.07.2008 Zákon č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (254/2008) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 18.07.2008
  • 09.02.2009 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (40/2009) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 10.07.2009
  • 04.09.2009 Zákon č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku (285/2009) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 06.11.2009
  • 16.06.2010 Zákon č. 199/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (199/2010) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 29.08.2011
  • 28.02.2011 Zákon č. 41/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry (41/2011) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 15.04.2011
  • 14.11.2011 Zákon č. 330/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (330/2011) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 01.02.2012
  • 06.12.2011 Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (365/2011) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 04.01.2012
  • 08.12.2011 Zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě (375/2011) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 04.01.2012
  • 30.12.2011 Zákon č. 457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky (457/2011) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 16.04.2012
  • 31.01.2012 Zákon č. 37/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii (37/2012) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 13.02.2012
  • 22.03.2012 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (89/2012) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 05.04.2013
  • 19.07.2012 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (255/2012) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 26.04.2013
  • 02.08.2013 Zákon č. 227/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (227/2013) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 21.08.2013
  • 23.08.2013 Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) (256/2013) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 17.08.2016
  • 10.09.2013 Zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti (277/2013) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 04.06.2014
  • 22.07.2014 Zákon č. 135/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi (135/2014) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 06.08.2014
  • 06.11.2014 Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě (234/2014) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 19.03.2015
  • 17.04.2015 Zákon č. 86/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (86/2015) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 19.05.2015
  • 01.07.2015 Zákon č. 165/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (165/2015) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 17.09.2015
  • 01.07.2015 Zákon č. 166/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (166/2015) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 19.04.2017
  • 28.12.2015 Zákon č. 375/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů (375/2015) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 07.01.2016
  • 15.06.2016 Zákon č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her (188/2016) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 21.02.2017
  • 15.06.2016 Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (186/2016) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 19.04.2017
  • 05.08.2016 Zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru (258/2016) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 30.01.2017
  • 21.09.2016 Zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů (300/2016) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 07.02.2020
  • 14.11.2016 Zákon č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (368/2016) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 04.01.2017
  • 29.12.2016 Zákon č. 455/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (455/2016) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 20.03.2017
  • 28.06.2017 Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích (183/2017) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 24.07.2017
  • 13.11.2017 Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku (370/2017) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 11.01.2018
  • 05.06.2018 Zákon č. 94/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (94/2018) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 05.06.2018
  • 15.11.2018 Zákon č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (287/2018) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 02.01.2019
  • 10.01.2019 Zákon č. 5/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku (5/2019) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 23.07.2019
  • 24.04.2019 Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (111/2019) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 30.04.2019
  • 26.02.2020 Zákon č. 49/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (49/2020) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 04.03.2021
  • 11.08.2020 Zákon č. 338/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (338/2020) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 07.10.2020
  • 17.12.2020 Zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (527/2020) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 18.12.2020
  • 03.02.2021 Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (37/2021) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 10.02.2021
  • 31.08.2022 Zákon č. 245/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (245/2022) Sbirka Zakonu CR · notificat Comisiei la 22.09.2022
Cipru · 12 măsuri
  • 22.02.2021 Ο περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος 2021. (Ν.13(Ι)2021) Cyprus Gazette nr. 4089, p. 61–106 · notificat Comisiei la 24.02.2021
  • 11.03.2021 Η περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και 'Αλλων Νομικών Οντοτήτων) του 2021. (Κ.Δ.Π. 112/2021) Cyprus Gazette nr. 5479, p. 754–761 · notificat Comisiei la 16.03.2021
  • 18.03.2021 Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. (Ν.28(Ι)2021) Cyprus Gazette nr. 4819, p. 179–180 · notificat Comisiei la 22.03.2021
  • 18.03.2021 Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. (Ν.29(Ι)2021) Cyprus Gazette nr. 4819, p. 181 · notificat Comisiei la 22.03.2021
  • 18.03.2021 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. (Ν.30(Ι)2021) Cyprus Gazette nr. 4819, p. 182 · notificat Comisiei la 22.03.2021
  • 18.03.2021 Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Σωματείων, Ιδρυμάτων, Ομοσπονδιών ή Ενώσεων, Αγαθοεργών Ιδρυμάτων και μη Κυβερνητικών Οργανισμών με νομική προσωπικότητα σε άλλο κράτος). (Κ.Δ.Π. 119/2021) Cyprus Gazette nr. 5481, p. 809–818 · notificat Comisiei la 23.03.2021
  • 07.05.2021 Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 (N. 91(I)/2021) Cyprus Gazette nr. 4838, p. 425–426 · notificat Comisiei la 01.12.2021
  • 17.06.2021 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠO ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΡΗΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ) (Κ.Δ.Π.257/2021) Cyprus Gazette nr. 5547, p. 2078–2087 · notificat Comisiei la 25.06.2021
  • 24.06.2021 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) (Κ.Δ.Π.269/2021) Cyprus Gazette nr. 5550, p. 2112–2124 · notificat Comisiei la 25.06.2021
  • 05.07.2021 Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ Νόμος του 2021 (N. 97(I)/2021) Cyprus Gazette nr. 4838, p. 554–630 · notificat Comisiei la 01.12.2021
  • 10.09.2021 Οδηγία για την Παρεμπόδιση καιΚαταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες(Μητρώο των Παρόχων που Αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία)(Τροποποιητική) του 2021. (Κ.Δ.Π. 384/2021) Cyprus Gazette nr. 5596, p. 2869–2871 · notificat Comisiei la 01.12.2021
  • 18.03.2022 Η περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων) Οδηγίες του 2021 έως του 2022. (Κ.Δ.Π. 116/2022) Cyprus Gazette nr. 5681, p. 995–996 · notificat Comisiei la 21.03.2022
Croația · 66 măsuri
  • 27.04.2012 Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17). (1166) Narodne Novine nr. 49 · notificat Comisiei la 25.04.2019
  • 28.03.2013 Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17). (671) Narodne Novine nr. 37 · notificat Comisiei la 25.04.2019
  • 29.03.2013 Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17). (680) Narodne Novine nr. 38 · notificat Comisiei la 25.04.2019
  • 24.12.2015 Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17). (2598) Narodne Novine nr. 138 · notificat Comisiei la 25.04.2019
  • 28.06.2017 Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17). (1382) Narodne Novine nr. 61 · notificat Comisiei la 25.04.2019
  • — Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma NN 108/17 (2488) Narodne Novine nr. 108/17 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 25.04.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma NN 39/19 (800) Narodne Novine nr. 39/19 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 25.04.2019
  • — Zakon o reviziji NN 127/17 (2873) Narodne Novine nr. 127/17 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 25.04.2019
  • — Zakon o kreditnim institucijama NN 159/13 (3328) Narodne Novine nr. 159/13 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 25.04.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama NN 19/15 (397) Narodne Novine nr. 19/15 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 25.04.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama NN 102/15 (1972) Narodne Novine nr. 102/15 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 25.04.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama NN 15/18 (315) Narodne Novine nr. 15/18 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 25.04.2019
  • — Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga NN 140/05 (2639) Narodne Novine nr. 140/05 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 25.04.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga NN 12/12 (333) Narodne Novine nr. 12/12 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 25.04.2019
  • — Zakon o poreznom savjetništvu NN 127/00 (2354) Narodne Novine nr. 127/00 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 25.04.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu NN 76/13 (1529) Narodne Novine nr. 76/13 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 25.04.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu NN 115/16 (2533) Narodne Novine nr. 115/16 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 25.04.2019
  • — Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske NN 85/08 (2731) Narodne Novine nr. 85/08 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 25.04.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju NN 145/10 (3672) Narodne Novine nr. 145/10 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 25.04.2019
  • — Zakon o platnom prometu NN 133/09 (3247) Narodne Novine nr. 133/09 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 25.04.2019
  • — Zakon o igrama na sreću NN 87/09 (2128) Narodne Novine nr. 87/09 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 25.04.2019
  • — Zakon o tržištu kapitala NN 65/18 (1329) Narodne Novine nr. 65/18 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci NN 75/08 (2484) Narodne Novine nr. 75/08 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o dopuni Zakona o igrama na sreću NN 35/13 (634) Narodne Novine nr. 35/13 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Uredba o dopuni Zakona o igrama na sreću NN 158/13 (3309) Narodne Novine nr. 158/13 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću NN 41/14 (727) Narodne Novine nr. 41/14 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjeni Zakona o igrama na sreću NN 143/14 (2684) Narodne Novine nr. 143/14 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o deviznom poslovanju NN 96/03 (1217) Narodne Novine nr. 96/03 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju NN 140/05 (2646) Narodne Novine nr. 140/05 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju NN 132/06 (2955) Narodne Novine nr. 132/06 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju NN 150/08 (4103) Narodne Novine nr. 150/08 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Uredba o izmjeni Zakona o deviznom poslovanju NN 92/09 (2314) Narodne Novine nr. 92/09 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju NN 153/09 (3762) Narodne Novine nr. 153/09 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju NN 76/13 (1527) Narodne Novine nr. 76/13 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o odvjetništvu (157) Narodne Novine nr. 09/94 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu (3374) Narodne Novine nr. 117/08 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu (1196) Narodne Novine nr. 50/09 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odvjetništvu (1786) Narodne Novine nr. 75/09 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o odvjetništvu (313) Narodne Novine nr. 18/11 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Kazneni zakon (2498) Narodne Novine nr. 125/11 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (3076) Narodne Novine nr. 144/12 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (1095) Narodne Novine nr. 56/15 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (1188) Narodne Novine nr. 61/15 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (2322) Narodne Novine nr. 101/17 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o kaznenom postupku (pročišćeni tekst) (2386) Narodne Novine nr. 121/11 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Odluka Ustavnog suda RH (2096) Narodne Novine nr. 91/12 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (3031) Narodne Novine nr. 143/12 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (3090) Narodne Novine nr. 145/13 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (2859) Narodne Novine nr. 152/14 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (1661) Narodne Novine nr. 70/17 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o zemljišnim knjigama (1597) Narodne Novine nr. 91/96 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoj stanarsko pravo (817) Narodne Novine nr. 68/98 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Odluka Ustavnog suda RH (2122) Narodne Novine nr. 137/99 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjenama Zakona o zemljišnim knjigama (1884) Narodne Novine nr. 114/01 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (1899) Narodne Novine nr. 100/04 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (3141) Narodne Novine nr. 107/07 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (4156) Narodne Novine nr. 152/08 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Odluka Ustavnog suda RH (3290) Narodne Novine nr. 126/10 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (1117) Narodne Novine nr. 55/13 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (1239) Narodne Novine nr. 60/13 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (2492) Narodne Novine nr. 108/17 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kaznenom postupku (1142) Narodne Novine nr. 56/13 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.07.2019
  • — Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ˝NN 2/2020¨ (17) Narodne Novine nr. 2/2020 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 21.01.2020
  • — Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ˝NN 68/18˝ (1389) Narodne Novine nr. 68/18 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 21.01.2020
  • — Pravilnik o Jedinstvenom registru računa NN 53/2020 (1064) Narodne Novine nr. 53/2020 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 04.05.2020
  • 22.12.2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma NN 151/2022 Narodne Novine nr. 151/2022, p. 38 · notificat Comisiei la 28.12.2022
Danemarca · 3 măsuri
  • 10.01.2020 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) (Lov nr. 553) Retsinformation nr. 553 · notificat Comisiei la 10.01.2020
  • 31.03.2020 Bekendtgørelse om lempede krav til kundekendskabsproceduren efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) for udstedere af elektroniske penge (BEK nr 311 af 26/03/2020) Lovtidende A nr. 311 · notificat Comisiei la 07.05.2020
  • 16.12.2020 Lov om ændring af lov om betalinger, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love (Gennemførelse af 2. betalingstjenestedirektiv, 4. og 5. hvidvaskdirektiv, ændringer til benchmarkforordningen og disclosureforordningen) (LOV nr 1940 af 15/12/2020) Lovtidende A nr. 1940, p. 1911–57 · notificat Comisiei la 14.01.2021
Estonia · 5 măsuri
  • — Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RT I, 17.11.2017, 2) Riigi Teataja RT I, 17.11.2017, 2 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 23.01.2020
  • — Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus (RT I, 31.12.2019, 2) Riigi Teataja RT I, 31.12.2019, 2 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 23.01.2020
  • — Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (RT I, 10.07.2020, 1) Riigi Teataja RT I, 10.07.2020, 1 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 10.07.2020
  • — Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RT I, 10.07.2020, 12) Riigi Teataja RT I, 10.07.2020, 12 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 13.07.2020
  • — Loetelu Eesti ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks (RT I, 24.09.2020, 4) Riigi Teataja RT I, 24.09.2020, 4 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 24.09.2020
Finlanda · 7 măsuri
  • 30.04.2019 Laki virtuaalivaluutan tarjoajista / Lag om tillhandahållare av virtuella valutor (572/2019) 26/04/2019 (572/2019) Suomen säädöskokoelma (SK) nr. 572/2019 · notificat Comisiei la 18.06.2019
  • 13.05.2019 Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä / Statsrådets förordning om betydande offentliga uppdrag som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (610/2019) 09/05/2019 (610/2019) Suomen säädöskokoelma (SK) nr. 610/2019 · notificat Comisiei la 18.06.2019
  • — Laki Finanssivalvonnasta / Lag om Finansinspektionen (878/2008) 19/12/2008, viimeksi muutettuna / senast ändrad genom (574/2019) 26/04/2019 (878/2008) Suomen säädöskokoelma (SK) nr. 878/2008 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 18.06.2019
  • — Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta / Lag om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 19/12/2008, viimeksi muutettuna / senast ändrad genom (575/2019) 26/04/2019 (879/2008) Suomen säädöskokoelma (SK) nr. 879/2008 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 18.06.2019
  • — Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta / Lag om centralen för utredning av penningtvätt (445/2017) 28/06/2017, viimeksi muutetuna / senast ändrad genom (576/2019) 26/04/2019 (445/2017) Suomen säädöskokoelma (SK) nr. 445/2017 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 18.06.2019
  • — Laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä / Lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton (571/2019) 26/04/2019, viimeksi muutettuna / senast ändrad genom (378/2021) 07/05/2021 (571/2019) Suomen säädöskokoelma (SK) nr. 571/2019 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 26.05.2021
  • — Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä / Lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) 28.6.2017, viimeksi muutettuna / senast ändrad genom (444/2023) 23.3.2023 (444/2017) Suomen säädöskokoelma (SK) nr. 444/2017 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 10.05.2023
Franța · 31 măsuri
  • 01.01.2002 Article 324-1 du code pénal (Article 324-1) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 17.01.2020
  • 28.12.2007 Article L84D du livre des procédures fiscales (L84D) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 17.01.2020
  • 30.01.2009 Article L561-1 du code monétaire et financier (L561-1) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 17.01.2020
  • 28.01.2013 Article L315-1 du code monétaire et financier (L315-1) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 17.01.2020
  • 26.07.2013 Article L632-2 du code monétaire et financier (L632-2) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 17.01.2020
  • 12.10.2013 LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (2013-907) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 17.01.2020
  • 06.12.2013 Article L612-17 du code monétaire et financier (L612-17) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 17.01.2020
  • 20.02.2014 Article L632-15-1 (L632-15-1) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 17.01.2020
  • 06.04.2016 Article L632-13 du code monétaire et financier (L632-13) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 17.01.2020
  • 01.12.2016 Article L561-28 du code monétaire et financier (L561-28) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 17.01.2020
  • 02.12.2016 Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (2016-1635) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 17.01.2020
  • 06.04.2017 Article L632-12 du code monétaire et financier (L632-12) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 17.01.2020
  • 22.06.2017 Article L561-29 du code monétaire et financier (L561-29) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 17.01.2020
  • 22.06.2017 Article L632-1 du code monétaire et financier (L632-1) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 17.01.2020
  • 22.06.2017 Article L632-7 du code monétaire et financier (L632-7) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 17.01.2020
  • 20.04.2018 Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2018-284) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 24.01.2020
  • 12.12.2018 Article L561-33 du code monétaire et financier (L561-33) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 17.01.2020
  • 22.05.2019 Article L561-36-1 du code monétaire et financier (L561-36-1) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 17.01.2020
  • 22.05.2019 Article L561-36 du code monétaire et financier (L561-36) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 17.01.2020
  • 22.05.2019 Article L631-1 du code monétaire et financier (L631-1) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 17.01.2020
  • 23.05.2019 LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (2019-486) · înregistrat de 2 ori în EUR-Lex Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 14.01.2020
  • 22.11.2019 Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 relatif aux prestataires de services sur actifs numériques (2019-1213) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 14.01.2020
  • 28.11.2019 Article R561-10 du code monétaire et financier (R561-10) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 17.01.2020
  • 29.11.2019 Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 relatif au délai d'examen des demandes d'enregistrement et d'agrément des prestataires de services sur actifs numériques (2019-1248) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 14.01.2020
  • 13.02.2020 Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2020-115) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.02.2020
  • 13.02.2020 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2020-118) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.02.2020
  • 13.02.2020 Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2020-119) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.02.2020
  • 23.04.2024 LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (NOR : ECOM2328155L) publiée au JORF n°0095 du 23 avril 2024 (2024-364) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 23.04.2024
  • 07.07.2024 Décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024 portant dématérialisation et simplification des procédures applicables aux organismes philanthropiques (2024-720) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 13.12.2024
  • 31.12.2025 Décret n° 2025-1414 du 29 décembre 2025 relatif aux informations devant accompagner les déclarations de création ou de modification des statuts des fonds de pérennité (2025-1414) Journal Officiel de la République Française (JORF) · notificat Comisiei la 06.01.2026
Germania · 1 măsură
  • 19.12.2019 Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ) nr. 50, p. 2602–2632 · notificat Comisiei la 17.01.2020
Grecia · 2 măsuri
  • 30.07.2018 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις. (4557) Εφημερίς της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) (Τεύχος Α) nr. 139, p. 9227–9278 · notificat Comisiei la 02.08.2018
  • 08.10.2020 Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις. (4734) Εφημερίς της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) (Τεύχος Α) nr. 196, p. 10747–10778 · notificat Comisiei la 22.10.2020
Irlanda · 24 măsuri
  • 01.06.1990 FIREARMS AND OFFENSIVE WEAPONS ACT 1990 (12-1990) Iris Oifigiúl nr. 1, p. 1–1 · notificat Comisiei la 24.01.2020
  • 01.06.1991 CRIMINAL DAMAGE 1991 (31-1991) Iris Oifigiúl nr. 1, p. 1–1 · notificat Comisiei la 24.01.2020
  • 01.06.1994 CRIMINAL JUSTICE (PUBLIC ORDER) ACT 1994 (2-1994) Iris Oifigiúl nr. 1, p. 1–1 · notificat Comisiei la 24.01.2020
  • 01.06.1996 CRIMINAL ASSETS BUREAU ACT 1996 (31-1996) Iris Oifigiúl nr. 1, p. 1–1 · notificat Comisiei la 24.01.2020
  • 01.06.1997 NON-FATAL OFFENCES AGAINST THE PERSON ACT 1997 (26-1997) Iris Oifigiúl nr. 1, p. 1–1 · notificat Comisiei la 24.01.2020
  • 01.06.1999 Number 10 of 1999 CRIMINAL JUSTICE ACT, 1999 (10-1999) Iris Oifigiúl nr. 1, p. 1–1 · notificat Comisiei la 24.01.2020
  • 21.10.2005 INTERPRETATION ACT 2005 (23-2005) Iris Oifigiúl nr. 84, p. 1074–1074 · notificat Comisiei la 24.01.2020
  • 07.05.2010 CRIMINAL JUSTICE (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) ACT 2010 (6-2010) Iris Oifigiúl nr. 36, p. 645–645 · notificat Comisiei la 24.01.2020
  • 05.08.2011 CRIMINAL JUSTICE ACT 2011 (22-2011) Iris Oifigiúl nr. 62, p. 1073–1074 · notificat Comisiei la 24.01.2020
  • 11.07.2014 PROTECTED DISCLOSURES ACT 2014 (14-2014) Iris Oifigiúl nr. 55, p. 1039–1039 · notificat Comisiei la 24.01.2020
  • 29.05.2018 DATA PROTECTION ACT 2018 (7-2018) Iris Oifigiúl nr. 43, p. 752–752 · notificat Comisiei la 24.01.2020
  • 01.02.2019 EUROPEAN UNION (ANTI-MONEY LAUNDERING: BENEFICIAL OWNERSHIP OF TRUSTS) REGULATIONS 2019 (16-2019) Iris Oifigiúl nr. 10, p. 194–194 · notificat Comisiei la 24.01.2020
  • 26.03.2019 European Union (Anti-Money Laundering: Beneficial Ownership of Corporate Entities) Regulations 2019 (110/2019) · înregistrat de 4 ori în EUR-Lex Iris Oifigiúl nr. 25, p. 526–526 · notificat Comisiei la 27.03.2019
  • 22.11.2019 EUROPEAN UNION (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) REGULATIONS 2019 (578-2019) Iris Oifigiúl nr. 94, p. 1630–1630 · notificat Comisiei la 24.01.2020
  • 25.07.2020 European Union (Modifications of Statutory Instrument No. 110 of 2019)(Registration of Beneficial Ownership of Certain Financial Vehicles) Regulations 2020 (233 of 2020) Iris Oifigiúl nr. 233 of 2020, p. 746–746 · notificat Comisiei la 22.07.2020
  • 19.03.2021 No. 3 of 2021 Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing)(Amendment) Act 2021 (No. 3 of 2021) Iris Oifigiúl No. 3 of 2021, p. 42 · notificat Comisiei la 29.03.2021
  • 27.04.2021 S.I. No. 188 of 2021 Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Amendment) Act 2021 (Commencement) Order 2021 (S.I. No. 188 of 2021) Iris Oifigiúl No. 34, p. 3 · notificat Comisiei la 28.04.2021
  • 27.04.2021 European Union (Anti-Money Laundering: Beneficial Ownership of Trusts) Regulations 2021 Iris Oifigiúl S.I. No. 194 of 2021, p. 509 · notificat Comisiei la 18.05.2021
  • 08.02.2022 Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU. (SI No 46 of 2022) Iris Oifigiúl SI No 46 of 2022, p. 161 · notificat Comisiei la 25.03.2022
  • 08.02.2022 Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU. (46 of 2022) Iris Oifigiúl nr. 46 of 2022, p. 161 · notificat Comisiei la 25.03.2022
  • 03.10.2025 Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 (S.I. No. 440/2025) Iris Oifigiúl nr. 79, p. 1 · notificat Comisiei la 15.10.2025
Italia · 3 măsuri
  • 26.10.2019 Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva(UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva(UE)2018/843 che modifica la direttiva(UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. (125) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 252 · notificat Comisiei la 31.10.2019
  • 25.05.2022 DECRETO 11 marzo 2022, n. 55. Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust. (55) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 121 · notificat Comisiei la 20.06.2022
  • 15.05.2023 Si trasmette la nota prot. 842 del 9 giugno 2023 relativa al recepimento della Direttiva 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018. (52) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 112 · notificat Comisiei la 09.06.2023
Letonia · 9 măsuri
  • 30.07.2008 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums Latvijas Vēstnesis nr. 116 (3900) · notificat Comisiei la 20.03.2019
  • 30.07.2008 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums · înregistrat de 2 ori în EUR-Lex Latvijas Vēstnesis nr. 116 · notificat Comisiei la 06.04.2023
  • 10.12.2016 Kontu reģistra likums Latvijas Vēstnesis nr. 241 (5813) · notificat Comisiei la 20.03.2019
  • 10.12.2016 Kontu reģistra likums (287271) Latvijas Vēstnesis nr. 2016/241.4 · notificat Comisiei la 06.06.2023
  • 28.06.2019 Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā Latvijas Vēstnesis nr. 129 (6468) · notificat Comisiei la 02.07.2019
  • 08.07.2021 Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Latvijas Vēstnesis nr. 2021/129A.4 · notificat Comisiei la 06.04.2023
  • 29.11.2023 2023. gada 23. novembra likums "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" Latvijas Vēstnesis nr. 231 · notificat Comisiei la 15.12.2023
  • 08.10.2024 Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (355470) Latvijas Vēstnesis nr. 2024/196.8 · notificat Comisiei la 18.10.2024
Lituania · 28 măsuri
  • 23.12.1994 Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678 (Suvestinė redakcija nuo 2019-07-21 iki 2020-01-16) (I-678/1994) Valstybės žinios nr. 99-1957 · notificat Comisiei la 09.01.2020
  • 16.10.1996 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas Nr. I-1539 (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2022-12-31) (I-1539/1996) Valstybės žinios nr. 100-2261 · notificat Comisiei la 09.01.2020
  • 04.07.1997 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas Nr. VIII-275 (Suvestinė redakcija nuo 2020-07-10) (VIII-275/1997) Valstybės žinios nr. 64-1502 · notificat Comisiei la 16.07.2020
  • 02.04.1999 Lietuvos Respublikos čekių įstatymas Nr. VIII-1088 (VIII-1088/1999) Valstybės žinios nr. 30-852 · notificat Comisiei la 19.03.2020
  • 03.07.1999 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas Nr. VIII-1316 (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01) (VIII-1316/1999) Valstybės žinios nr. 66-2130 · notificat Comisiei la 09.01.2020
  • 17.11.1999 Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas Nr. IX-1596 (Suvestinė redakcija nuo 2019-10-30) (IX-1596/1999) Valstybės žinios nr. 97-2775 · notificat Comisiei la 09.01.2020
  • 09.12.1999 Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas Nr. VIII-1443 (Suvestinė redakcija nuo 2019-05-01) (VIII-1443/1999) Valstybės žinios nr. 105-3019 · notificat Comisiei la 09.01.2020
  • 25.10.2000 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas Nr. VIII-1968. Baudžiamasis kodeksas (Suvestinė redakcija nuo 2019-11-12 iki 2020-04-30) (VIII-1968/2000) Valstybės žinios nr. 89-2741 · notificat Comisiei la 09.01.2020
  • 23.05.2001 Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas Nr. IX-325 (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2021-10-31) (IX-325/2001) Valstybės žinios nr. 43-1495 · notificat Comisiei la 19.03.2020
  • 06.04.2002 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas Nr. IX-743. Civilinio proceso kodeksas (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30) (IX-743/2002) Valstybės žinios nr. 36-1340 · notificat Comisiei la 09.01.2020
  • 09.04.2002 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas Nr. IX-785. Baudžiamojo proceso kodeksas (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30) (IX-785/2002) Valstybės žinios nr. 37-1341 · notificat Comisiei la 09.01.2020
  • 13.11.2003 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01) (1407/2003) Valstybės žinios nr. 107-4810 · notificat Comisiei la 09.01.2020
  • 15.04.2004 Lietuvos Respublikos bankų įstatymas Nr. IX-2085 (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01) (IX-2085/2004) Valstybės žinios nr. 54-1832 · notificat Comisiei la 19.03.2020
  • 31.12.2011 Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas Nr. XI-1807 (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01) (XI-1807/2011) Valstybės žinios nr. 163-7739 · notificat Comisiei la 09.01.2020
  • 15.10.2013 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2019-03-01) (1R-231/2013) Valstybės žinios nr. 108-5347 · notificat Comisiei la 09.01.2020
  • 04.08.2014 Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymas Nr. XII-1033 (XII-1033/2019) Teisės aktų registras nr. 2014-10873 · notificat Comisiei la 19.03.2020
  • 09.12.2014 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-240 „Dėl Pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2017-11-16) (V-240/2014) Teisės aktų registras nr. 19204 · notificat Comisiei la 09.01.2020
  • 10.07.2015 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas Nr. XII-1869. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01 iki 2020-06-30) (XII-1869/2015) Teisės aktų registras nr. 11216 · notificat Comisiei la 09.01.2020
  • 25.09.2015 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1017 „Dėl 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyvos 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančios direktyvą 77/799/EEB ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir susitarimų dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2019-02-15) (1017/2015) Teisės aktų registras nr. 14224 · notificat Comisiei la 09.01.2020
  • 07.12.2017 Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas Nr. XIII-804 (Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01) (XIII-804/2017) Teisės aktų registras nr. 19743 · notificat Comisiei la 09.01.2020
  • 08.02.2019 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 1R-58 "Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo" (1R-58/2019) Teisės aktų registras nr. 2019-01984 · notificat Comisiei la 19.03.2020
  • 19.12.2019 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 48, 49, 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 71, 141, 251, 252 straipsniais įstatymas Nr. XIII-2584 (XIII-2584/2019) Teisės aktų registras nr. 20552 · notificat Comisiei la 09.01.2020
  • 19.12.2019 Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 33, 55, 55-1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2586 (XIII-2586/2019) Teisės aktų registras nr. 20554 · notificat Comisiei la 09.01.2020
  • 19.12.2019 Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 43 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2585 (XIII-2585/2019) Teisės aktų registras nr. 2019-20553 · notificat Comisiei la 19.03.2020
  • 10.08.2020 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. VA-61 "Dėl Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisyklių patvirtinimo" (VA-61/2020) Teisės aktų registras nr. 2020-17186 · notificat Comisiei la 03.06.2021
  • 06.12.2021 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2021 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 1R-417 „Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (1R-417/2021) Teisės aktų registras nr. 2021-25245 · notificat Comisiei la 04.05.2022
  • 27.01.2022 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 12 ir 25(2) straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-915 (XIV-915/2022) Teisės aktų registras nr. 2022-01288 · notificat Comisiei la 04.05.2022
  • 25.04.2024 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 36, 39, 40, 48, 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1, 15-2, 46-1 straipsniais įstatymas Nr. XIV-2543 (XIV-2543/2024) Teisės aktų registras nr. 2024-07537 · notificat Comisiei la 03.06.2024
Luxemburg · 8 măsuri
  • 24.12.2008 Coopération interadministrative et judiciaire Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg – Mémorial A · notificat Comisiei la 27.07.2020
  • 20.11.2018 Règlement ministériel du 16 novembre 2018 modifiant le règlement ministériel du 9 juillet 2009 portant création du comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg – Mémorial A · notificat Comisiei la 07.02.2020
  • 15.01.2019 Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg – Mémorial A nr. 15, p. 1–8 · notificat Comisiei la 16.01.2019
  • 19.02.2019 Règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d’inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu’à l’accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs. Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg – Mémorial A nr. 73, p. 1–5 · notificat Comisiei la 28.02.2019
  • 26.03.2020 Loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts. Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg – Mémorial A nr. 193 · notificat Comisiei la 31.03.2020
  • 26.03.2020 Loi du 25 mars 2020 portant modification de :\n1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;\n2° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;\n3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ;\n4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\n5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ;\n6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit,\nen vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.\n Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg – Mémorial A nr. 194 · notificat Comisiei la 31.03.2020
  • 13.07.2020 Loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts. Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg – Mémorial A nr. 581 · notificat Comisiei la 15.07.2020
  • — COURS ET TRIBUNAUX, LÉGISLATION : Mémorial A - 194 du 26 mars 2020, PRISE D’EFFET : 30 mars 2020 Lien Legilux: http://www.legilux.public.lu/eli/etat/leg/recueil/cours_tribunaux/20200330 Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg – Mémorial A, p. 1–143 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 27.07.2020
Malta · 15 măsuri
  • 30.06.1989 Malta Financial Services Authority Act (Cap. 330) (Cap. 330) Gazetta tal-Gvern ta · notificat Comisiei la 03.06.2021
  • 01.08.2018 Gaming Act (Cap. 583 of the Laws of Malta) (Cap. 583) Gazetta tal-Gvern ta · notificat Comisiei la 03.06.2021
  • 01.11.2018 Virtual Financial Assets Act (Cap. 590) (Chapter 590 of the Laws of Malta) Gazetta tal-Gvern ta · notificat Comisiei la 03.06.2021
  • 07.02.2020 Prevention of Money Laundering (Amendment) Act, 2020 (Act I of 2020) The Malta government gazette nr. 20,344 · notificat Comisiei la 07.02.2020
  • 20.02.2020 CIVIL CODE (Cap. 16), Civil Code (Second Schedule)(Register Of Beneficial Owners – Associations) Regulations, 2020 (Legal Notice 24 of 2020) The Malta government gazette nr. 20,350 · notificat Comisiei la 20.02.2020
  • 20.02.2020 CIVIL CODE (CAP. 16), Civil Code (Second Schedule) (Register of Beneficial Owners – Foundations) Regulations, 2020 (Legal Notice 25 of 2020) The Malta government gazette nr. 20,350 · notificat Comisiei la 20.02.2020
  • 20.02.2020 PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT(CAP. 373), Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism (Amendment) Regulations, 2020 (Legal Notice 26 of 2020) The Malta government gazette nr. 20,350 · notificat Comisiei la 20.02.2020
  • 20.02.2020 TRUSTS AND TRUSTEES ACT(CAP. 331), Trusts and Trustees Act (Register of Beneficial Owners) (Amendment) Regulations, 2020 (Legal Notice 27 of 2020) The Malta government gazette nr. 20,350 · notificat Comisiei la 20.02.2020
  • 20.02.2020 Civil Code (Second Schedule) (Register of Beneficial Owners - Associations) Regulations (S.L. 16.17) (S.L. 16.17) Gazetta tal-Gvern ta · notificat Comisiei la 03.06.2021
  • 20.02.2020 Civil Code (Second Schedule) (Register of Beneficial Owners - Foundations) Regulations (S.L. 16.18) (Subsidiary Legislation 16.18) Gazetta tal-Gvern ta · notificat Comisiei la 03.06.2021
  • — Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations, 2021 (Subsidiary Legislation 373.01) The Malta government gazette nr. 20,410 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 03.06.2021
  • — National Coordinating Committee on Combating Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations (S.L. 373.02) (Subsidiary Legislation 373.02) Gazetta tal-Gvern ta nr. 20,127 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 03.06.2021
  • — Companies Act (Register of Beneficial Owners) Regulations, 2017 - COMPANIES ACT(CAP. 386) (Legal Notice 374 of 2017) Gazetta tal-Gvern ta nr. 19,924 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 03.06.2021
  • — Companies Act (Register of Beneficial Owners) (Amendment) Regulations, 2019 - COMPANIES ACT(CAP. 386) (Legal Notice 158 of 2019) The Malta government gazette nr. 20,231 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 03.06.2021
  • — Various Financial Services Laws (Amendment) Act, 2021 (Act XLVI of 2021) (Act XLVI of 2021) Gazetta tal-Gvern ta nr. 20,671 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 02.08.2021
Polonia · 12 măsuri
  • 15.02.2019 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (2019/298) Dziennik Ustaw nr. 2019/298 · notificat Comisiei la 31.01.2020
  • 27.02.2019 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (2019/381) Dziennik Ustaw nr. 2019/381 · notificat Comisiei la 31.01.2020
  • 09.04.2019 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (2019/659) Dziennik Ustaw nr. 2019/659 · notificat Comisiei la 31.01.2020
  • 14.06.2019 ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (2019/1115) Dziennik Ustaw nr. 2019/1115 · notificat Comisiei la 31.01.2020
  • 14.10.2019 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (2019/1950) Dziennik Ustaw nr. 2019/1950 · notificat Comisiei la 31.01.2020
  • 14.11.2019 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (2019/2204) Dziennik Ustaw nr. 2019/2204 · notificat Comisiei la 31.01.2020
  • 05.12.2019 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe (2019/2357) Dziennik Ustaw · notificat Comisiei la 31.01.2020
  • 09.01.2020 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (2020/30) Dziennik Ustaw nr. 2020/30 · notificat Comisiei la 31.01.2020
  • 30.04.2021 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw · notificat Comisiei la 07.05.2021
  • 21.07.2021 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie odbierania zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym wobec pracowników oraz osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej2 Dziennik Ustaw · notificat Comisiei la 04.08.2021
  • 29.07.2021 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi Dziennik Ustaw · notificat Comisiei la 04.08.2021
  • 26.01.2023 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej Dziennik Urzędowy (Official journal) · notificat Comisiei la 07.02.2023
Portugalia · 2 măsuri
  • 31.08.2020 Lei n.º 58/2020 de 31 de agosto - Transpõe a Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo e a Diretiva (UE) 2018/1673 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativa ao combate ao branqueamento de capitais através do direito penal, alterando diversas leis (58/2020) Diaro da Republica I nr. 169/2020, p. 3–206 · notificat Comisiei la 31.08.2020
  • 30.10.2020 Declaração de Retificação n.º 41/2020 -Retifica a n.º Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto, «Transpõe a Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo e a Diretiva (UE) 2018/1673 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativa ao combate ao branqueamento de capitais através do direito penal, alterando diversas leis» (41/2020) Diaro da Republica I nr. 212/2020, p. 2–2 · notificat Comisiei la 30.10.2020
Slovacia · 43 măsuri
  • 05.03.1964 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (consolidated version as amended by 261/2001 Z. z.) (40/1964-261/2001) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 09.06.2020
  • 05.03.1964 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (consolidated version as amended by 239/2015 Z. z.) (40/1964-239/2015) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 09.06.2020
  • 15.11.1991 Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) Zbierka zákonov SR nr. 87, p. 2122–2159 · notificat Comisiei la 20.01.2004
  • 15.11.1991 Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) (consolidated version as amended by 279/2020 Z. z.) (455/1991-279/2020) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 05.11.2020
  • 10.03.1992 Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov (78/1992) Zbierka zákonov SR nr. 20 · notificat Comisiei la 07.04.2010
  • 06.08.1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore Zbierka zákonov SR nr. 46, p. 770–784 · notificat Comisiei la 10.03.2004
  • 06.08.1993 Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (consolidated version as amended by 6/2019 Z. z.) (171/1993-6/2019) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 03.05.2019
  • 30.05.1997 Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. (147/1997) Zbierka zákonov SR nr. 68 · notificat Comisiei la 23.05.2018
  • 30.05.1997 Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. (consolidated version as amended by 390/2019 Z. z.) (147/1997-390/2019) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 05.11.2020
  • 01.08.1997 Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby (213/1997) Zbierka zákonov SR nr. 95 · notificat Comisiei la 23.05.2018
  • 01.08.1997 Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby (consolidated version as amended by 390/2019 Z. z.) (213/1997-390/2019) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 05.11.2020
  • 08.08.2001 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce Zbierka zákonov SR nr. 130, p. 3258–3320 · notificat Comisiei la 09.12.2003
  • 08.08.2001 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (consolidated version as amended by 307/2019 Z. z.) (311/2001-307/2019) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 05.11.2020
  • 29.11.2001 Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zbierka zákonov SR nr. 193, p. 5122–5164 · notificat Comisiei la 16.01.2004
  • 29.11.2001 Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (consolidated version as amended by 390/2019 Z. z.) (483/2001-390/2019) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 05.11.2020
  • 23.12.2001 Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) Zbierka zákonov SR nr. 222, p. 5782–5855 · notificat Comisiei la 16.01.2004
  • 29.12.2001 Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (575/2001) Zbierka zákonov SR nr. 225 · notificat Comisiei la 21.02.2006
  • 29.12.2001 Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (consolidated version as amended by 134/2020 Z. z.) (575/2001-134/2020) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 24.07.2020
  • 30.01.2002 Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (34/2002) Zbierka zákonov SR nr. 18 · notificat Comisiei la 23.05.2018
  • 30.01.2002 Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (consolidated version as amended by 390/2019 Z. z.) (34/2002-390/2019) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 05.11.2020
  • 12.12.2003 Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (consolidated version as amended by 52/2018 Z. z.) (530/2003-52/2018) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 09.06.2020
  • 12.12.2003 Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (consolidated version as amended by 373/2018 Z. z.) (530/2003-373/2018) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 09.06.2020
  • 24.06.2004 Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) (365/2004) Zbierka zákonov SR nr. 153 · notificat Comisiei la 07.07.2004
  • 24.06.2004 Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)(consolidated version as amended bz 307/2014 Z. z.) (365/2004-307/2014) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 16.07.2020
  • 30.12.2004 Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (747/2004) Zbierka zákonov SR nr. 304 · notificat Comisiei la 02.03.2005
  • 01.08.2008 Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (297/2008) Zbierka zákonov SR nr. 113 · notificat Comisiei la 04.08.2008
  • 01.08.2008 Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (consolidated version as amended by 123/2022 Z. z.) (297/2008-123/2022) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 03.05.2022
  • 01.08.2008 Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (consolidated version as amended by 387/2024 Z. z.) (297/2008-387/2024) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 17.01.2025
  • 01.08.2008 Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (consolidated version as amended by 73/2026 Z. z.) (297/2008-73/2026) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 10.06.2026
  • 01.12.2009 Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (492/2009) Zbierka zákonov SR nr. 172 · notificat Comisiei la 09.12.2009
  • 23.10.2015 Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (272/2015) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 15.03.2018
  • 23.10.2015 Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (consolidated version as amended by 279/2020 Z. z.) (272/2015-279/2020) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 05.11.2020
  • 23.10.2015 Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (consolidated version as amended by 302/2023 Z. z.) (272/2015-302/2023) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 03.10.2023
  • 23.10.2015 Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (consolidated version as amended by 73/2026 Z. z.) (272/2015-73/2026) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 10.06.2026
  • 30.01.2018 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (18/2018) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 23.04.2018
  • 22.06.2018 Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (177/2018) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 05.11.2020
  • 26.02.2019 Zákon 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (54/2019) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 31.03.2020
  • 01.08.2020 Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (consolidated version as amended by 279/2020 Z. z.) (297/2008-279/2020) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 05.11.2020
  • 09.10.2020 Zákon č. 279/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (279/2020) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 05.11.2020
  • 13.04.2022 Zákon č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (123/2022) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 03.05.2022
  • 25.07.2023 Zákon č. 302/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (302/2023) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 03.10.2023
  • 21.12.2024 Zákon č. 387/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (387/2024) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 17.01.2025
  • 06.05.2026 Zákon č. 73/2026 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (73/2026) Zbierka zákonov SR · notificat Comisiei la 10.06.2026
Slovenia · 28 măsuri
  • 10.03.1994 Zakon o notariatu Uradni list RS nr. 13/1994, p. 693–704 · notificat Comisiei la 27.01.2005
  • 13.10.1994 Zakon o kazenskem postopku (1994-01-2168) Uradni list RS nr. 63/1994, p. 3503–3567 · notificat Comisiei la 16.04.2004
  • 28.06.2002 Zakon o javnih uslužbencih (2002-01-2759) Uradni list RS nr. 56/2002, p. 5850–5878 · notificat Comisiei la 16.04.2004
  • 04.07.2002 Zakon o Banki Slovenije Uradni list RS nr. 58/2002, p. 6067–6074 · notificat Comisiei la 11.04.2005
  • 18.06.2003 Zakon o zemljiški knjigi (2003-01-2857) Uradni list RS nr. 58/2003, p. 6717–6756 · notificat Comisiei la 21.05.2020
  • 15.01.2004 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (2004-01-0070) Uradni list RS nr. 2/2004, p. 190–200 · notificat Comisiei la 21.01.2005
  • 16.12.2005 Zakon o zaščiti prič (2005-01-5003) Uradni list RS nr. 113/2005, p. 12189–12195 · notificat Comisiei la 31.01.2013
  • 04.06.2008 Kazenski zakonik (KZ-1) (2008-01-2296) Uradni list RS nr. 55/2008, p. 5865–5911 · notificat Comisiei la 05.11.2008
  • 22.07.2011 Zakon o državnem tožilstvu (2011-01-2713) Uradni list RS nr. 58/2011, p. 8389–8424 · notificat Comisiei la 28.09.2015
  • 13.03.2013 Zakon o delovnih razmerjih (2013-01-0784) Uradni list RS nr. 21/2013, p. 2771–2801 · notificat Comisiei la 10.05.2014
  • 04.06.2013 Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (2013-01-1858) Uradni list RS nr. 48/2013, p. 5485–5659 · notificat Comisiei la 27.05.2015
  • 11.04.2014 Zakon o finančni upravi (2014-01-0961) Uradni list RS nr. 25/2014, p. 2875–2892 · notificat Comisiei la 17.04.2020
  • 13.04.2015 Zakon o bančništvu (2015-01-1065) Uradni list RS nr. 25/2015, p. 2833–2916 · notificat Comisiei la 12.05.2015
  • 07.12.2015 Zakon o zavarovalništvu (2015-01-3687) Uradni list RS nr. 93/2015, p. 10595–10711 · notificat Comisiei la 10.12.2015
  • 04.11.2016 Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (2016-01-2925) Uradni list RS nr. 68/2016, p. 9391–9432 · notificat Comisiei la 26.06.2017
  • 07.02.2018 Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (2018-01-0274) Uradni list RS nr. 7/2018, p. 979–1050 · notificat Comisiei la 07.03.2018
  • 30.11.2018 Zakon o trgu finančnih instrumentov (2018-01-3751) Uradni list RS nr. 77/2018, p. 11789–11906 · notificat Comisiei la 05.12.2018
  • 28.12.2018 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (2018-01-4121) Uradni list RS nr. 84/2018, p. 13361–13384 · notificat Comisiei la 08.01.2019
  • 11.02.2019 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (2019-01-0288) Uradni list RS nr. 9/2019, p. 639–668 · notificat Comisiei la 01.03.2019
  • 26.06.2020 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (2020-01-1558) Uradni list RS nr. 91/2020, p. 3449–3458 · notificat Comisiei la 07.08.2020
  • 22.07.2020 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (2020-01-1914) Uradni list RS nr. 102/2020, p. 4143–4146 · notificat Comisiei la 07.08.2020
  • 23.10.2020 Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma (2020-01-2628) Uradni list RS nr. 152/2020, p. 6358–6359 · notificat Comisiei la 02.02.2021
  • 13.11.2020 Uredba o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj (2020-01-2867) Uradni list RS nr. 164/2020, p. 7312–7312 · notificat Comisiei la 02.02.2021
  • 08.06.2021 Zakon o bančništvu (2021-01-1971) Uradni list RS nr. 92/2021, p. 5587–5678 · notificat Comisiei la 30.06.2021
  • 04.04.2022 Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (2022-01-0977) Uradni list RS nr. 48/2022, p. 2737–2789 · notificat Comisiei la 12.04.2022
  • 21.11.2022 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (2022-01-3606) Uradni list RS nr. 145/2022, p. 11098–11101 · notificat Comisiei la 05.01.2023
  • 06.05.2025 Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-1) (2025-01-1281) Uradni list RS nr. 32/2025, p. 3495–3526 · notificat Comisiei la 14.02.2026
  • 25.02.2026 Zakon o bančništvu (ZBan-4) (2026-01-0576) Uradni list RS nr. 15/2026, p. 1551–1671 · notificat Comisiei la 26.02.2026
Spania · 12 măsuri
  • 24.11.1995 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (10/1995) Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) nr. 281/1995, p. 33987–34058 · notificat Comisiei la 25.06.2020
  • 15.12.1998 Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito. (2660/1998) Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) nr. 299/1998, p. 41814–41819 · notificat Comisiei la 25.06.2020
  • 17.06.2010 Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (10/2010) Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) nr. 147/2010, p. 51662–51699 · notificat Comisiei la 25.06.2020
  • 28.05.2011 Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. (13/2011) Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) nr. 127/1998, p. 52976–53022 · notificat Comisiei la 25.06.2020
  • 27.07.2011 Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico. (21/2011) Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) · notificat Comisiei la 25.06.2020
  • 28.04.2012 Acuerdo del Consejo General del Notariado, de 24 de marzo de 2012, por el que se aprueba la creación del fichero de datos de carácter personal "Base de Datos de Titular Real" Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) nr. 102/2012, p. 19412–19415 · notificat Comisiei la 25.06.2020
  • 06.05.2014 Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. (304/2014) Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) nr. 110/2014, p. 34775–34816 · notificat Comisiei la 25.06.2020
  • 27.03.2018 Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación. (JUS/319/2018) Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) nr. 75/2018, p. 33077–33331 · notificat Comisiei la 25.06.2020
  • — Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria. Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) nr. 58/1946, p. 1518–1532 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 25.06.2020
  • 28.04.2021 Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores. (7/2021) Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) nr. 101/2021, p. 49749 a 49924 · notificat Comisiei la 05.05.2021
  • 29.06.2023 Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. (5/2023) Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) nr. 154/2023, p. 90565 a 90788 · notificat Comisiei la 13.07.2023
  • 12.07.2023 Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento. (609/2023) Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) nr. 165/2023, p. 101182 a 101198 · notificat Comisiei la 13.07.2023
Suedia · 20 măsuri
  • — Lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet (2019:725) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2019:725 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 19.12.2019
  • — Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder (2019:726) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2019:726 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 19.12.2019
  • — Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (2019:727) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2019:727 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 19.12.2019
  • — Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet (2019:728) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2019:728 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 19.12.2019
  • — Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (2019:729) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2019:729 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 19.12.2019
  • — Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (2019:730) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2019:730 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 19.12.2019
  • — Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster (2019:731) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2019:731 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 19.12.2019
  • — Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) (2019:732) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2019:732 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 19.12.2019
  • — Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar (2019:733) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2019:733 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 19.12.2019
  • — Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2019:734) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2019:734 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 19.12.2019
  • — Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter (2019:735) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2019:735 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 19.12.2019
  • — Lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän (2019:736) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2019:736 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 19.12.2019
  • — Lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution (2019:737) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2019:737 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 19.12.2019
  • — Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2019:774) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2019:774 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 19.12.2019
  • — Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2019:1172) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2019:1172 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 19.12.2019
  • — Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen (2019:1173) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2019:1173 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 19.12.2019
  • — Förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten (2019:1174) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2019:1174 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 19.12.2019
  • — Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2019:690) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2019:690 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 19.12.2019
  • — Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2020:51) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2020:51 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 21.02.2020
  • — Lag om konto- och värdefackssystem (2020:272) Svensk författningssamling (SFS) nr. 2020:272 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.05.2020
Ungaria · 41 măsuri
  • — 1991. évi XXXIV törvény a szerencsejáték szervezéséről (1991/XXXIV.) Magyar Közlöny nr. 1991/91., p. 1926–1940 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 17.12.2007
  • — 1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről (1991/XLI.) Magyar Közlöny nr. 1991/109., p. 2207–2222 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 17.12.2007
  • — A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1989. évi 2. törvényerejű rendelete a takarékbetétről (1989/2. TVR) Magyar Közlöny nr. 1989/7., p. 155–157 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 17.12.2007
  • — 2008. évi CIII. törvény a pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról* (2008/CIII.) Magyar Közlöny nr. 2008/187, p. 24582–24617 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 11.02.2009
  • — 2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról (2010/CXXII.) Magyar Közlöny, p. 25228–25285 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 03.08.2012
  • — 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (2012/CCXXIII.) Magyar Közlöny, p. 37409–37549 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 05.04.2013
  • — 2015. évi LXVI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról (2015/LXVI.) · înregistrat de 2 ori în EUR-Lex Magyar Közlöny, p. 6926–6956 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 16.06.2015
  • — 2015. évi LXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról (2015/LXXVI.) Magyar Közlöny, p. 8038–8053 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 09.09.2015
  • — 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról (2013/CXXXIX.) Magyar Közlöny, p. 67824–67885 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 04.02.2016
  • — A Kormány 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről (485/2015.) Magyar Közlöny, p. 27982–28007 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 24.08.2016
  • — A Kormány 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelete a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról (436/2016.) Magyar Közlöny, p. 82380–82401 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 09.01.2017
  • — 2017. évi XXXIX. törvény az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról (2017/XXXIX.) Magyar Közlöny, p. 7111–7213 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 15.06.2017
  • — 2017. évi LXXII. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról (2017/LXXII.) Magyar Közlöny, p. 8823–8844 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 22.06.2017
  • — 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (2017/LIII.) Magyar Közlöny, p. 7692–7730 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 26.06.2017
  • — A Kormány 1333/2017. (VI. 9.) Korm. határozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni nemzeti kockázatértékelésről szóló intézkedési tervről (2017/1333.H) Magyar Közlöny, p. 8619–8620 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 26.06.2017
  • — A Kormány 1742/2014. (XII. 15.) Korm. határozata az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról (1742/2014.H) Magyar Közlöny, p. 24459–24467 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 26.06.2017
  • — A nemzetgazdasági miniszter 21/2017. (VIII.3.) NGM rendelete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről (21/2017.NGM) Magyar Közlöny, p. 18141–18144 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 09.08.2017
  • — 2016. évi LXIX. törvény a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról (2016/LXIX.) Magyar Közlöny, p. 6793–6814 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 07.12.2017
  • — 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (2017/XC.) Magyar Közlöny, p. 9484–9730 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 29.03.2018
  • — 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (2013/CCXXXVII.) Magyar Közlöny, p. 85961–86081 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 04.01.2019
  • — 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól (2007/CXXXVIII.) Magyar Közlöny, p. 11693–11770 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 04.01.2019
  • — 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről (2013/CLXV.) Magyar Közlöny nr. 173, p. 74156–74162 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 17.01.2019
  • — 2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről (2007/LXXV.) Magyar Közlöny nr. 80, p. 5615–5655 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 17.01.2019
  • — 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (2012/C.) Magyar Közlöny, p. 13450–13569 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 22.01.2019
  • — 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről (2017/LXXVIII.) Magyar Közlöny, p. 9048–9116 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 02.05.2019
  • — 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról (2018/CXXV.) Magyar Közlöny, p. 35913–36038 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 30.05.2019
  • — 2018. évi CXXII. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról (2018/CXXII.) Magyar Közlöny, p. 35860–35869 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 17.06.2019
  • — 2019. évi LXVI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról (2019/LXVI.) Magyar Közlöny, p. 4562–4602 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 18.07.2019
  • — 2019. évi CXIX. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (2019/CXIX.) Magyar Közlöny, p. 9409–9435 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 20.02.2020
  • — A Kormány 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelete a Szerencsejáték Felügyeletről (183/2017.) Magyar Közlöny, p. 17509–17510 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 20.02.2020
  • — A nemzetgazdasági miniszter 34/2017. (X. 26.) NGM rendelete a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól (34/2017.NGM) Magyar Közlöny, p. 28552–28559 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 20.02.2020
  • — 2021. évi XLIII. törvény a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről (2021/XLIII.) Magyar Közlöny nr. 94 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 07.06.2021
  • — 2018. évi CXI. törvény egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról (2018/CXI.) Magyar Közlöny nr. 205 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 07.06.2021
  • — 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról (1997/CXLI.) Magyar Közlöny nr. 113 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 07.06.2021
  • — A Kormány 272/2021. (V. 21.) Korm. rendelete a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról (272/2021.) Magyar Közlöny nr. 94 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 07.06.2021
  • — A pénzügyminiszter 3/2021. (II. 2.) PM rendelete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról (3/2021.PM) Magyar Közlöny nr. 16 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 07.06.2021
  • — A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 4/2021. (X. 21.) SZTFH rendelete a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól (4/2021.SZTFH) Magyar Közlöny nr. 194 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 10.05.2022
  • — A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelete egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról (7/2023.SZTFH) Magyar Közlöny nr. 41. · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 18.04.2023
  • — 2023. évi CXI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (2023/CXI.) Magyar Közlöny nr. 187 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 06.08.2024
  • — A Kormány 803/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (803/2021.) Magyar Közlöny nr. 243 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 06.08.2024
Țările de Jos · 10 măsuri
  • 20.05.2020 Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) nr. 147, p. 1–23 · notificat Comisiei la 25.05.2020
  • 20.05.2020 Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn Staatscourant (Journal Officiel néerlandais) nr. 146, p. 1–15 · notificat Comisiei la 25.05.2020
  • 20.05.2020 Inwerkingtredingsbesluit Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn Staatscourant (Journal Officiel néerlandais) nr. 148, p. 1–2 · notificat Comisiei la 25.05.2020
  • 07.07.2020 Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) nr. 2020, 231 · notificat Comisiei la 07.07.2020
  • 07.07.2020 Inwerkingtredingsbesluit Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) nr. 2020, 232 · notificat Comisiei la 07.07.2020
  • 17.07.2020 Besluit verwijzingsportaal bankgegevens Staatscourant (Journal Officiel néerlandais) nr. 2020, 264, p. 1–20 · notificat Comisiei la 10.09.2020
  • 09.09.2020 Wet verwijzingsportaal bankgegevens Staatscourant (Journal Officiel néerlandais) nr. 2020, 151, p. 1–4 · notificat Comisiei la 10.09.2020
  • 21.09.2020 Besluit van 9 september 2020 tot wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten) (Staatsblad 2020, 339) Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) nr. 2020, 339, p. 1–20 · notificat Comisiei la 06.08.2021
  • 16.12.2021 Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Stb. 2021, 610) Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) Stb. 2021, 610, p. 1–11 · notificat Comisiei la 16.12.2021
  • — Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Stb. 2022, 168) Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) nr. 2022, 168, p. 1–22 · EUR-Lex nu indică data publicării · notificat Comisiei la 02.05.2022
Cum calculăm stadiul
  • Stadiul vine din registrul Comisiei Europene: ultima decizie din procedura deschisă împotriva fiecărui stat, de orice tip (necomunicare, transpunere neconformă, aplicare greșită). Când un stat are mai multe proceduri deschise, o arătăm pe cea mai avansată. O procedură închisă dă stadiul „Clasarea cauzei” doar dacă a fost deschisă după termenul principal; cele mai vechi privesc un termen anterior și apar doar în istoric.
  • Nu spunem că o directivă este „transpusă”. Raportăm ce arată registrele oficiale: ce s-a notificat conform EUR-Lex și ce a decis Comisia.
  • Numărul de măsuri notificate nu decide stadiul: statele notifică și legi mai vechi. Coloana „după adoptare” numără măsurile notificate după 30.05.2018.
  • Datele se preiau zilnic din sursele oficiale, iar răspunsurile brute se arhivează la fiecare actualizare.
Toate sursele
  1. EUR-Lex, textul directivei 32018L0843 preluat la 31.10.2026
  2. EUR-Lex, informații despre document 32018L0843 preluat la 31.10.2026
  3. EUR-Lex, măsuri naționale de transpunere (32018L0843) preluat la 31.10.2026
  4. Comisia Europeană, registrul deciziilor privind încălcarea dreptului UE (32018L0843) preluat la 31.10.2026
  5. Comunicat CE, INFR(2020)2042, 14.05.2020 preluat la 31.10.2026
  6. Comunicat CE, INFR(2023)2038, 01.06.2023 preluat la 31.10.2026
  7. Comunicat CE, INFR(2020)2011, 30.10.2020 preluat la 31.10.2026
  8. Comunicat CE, INFR(2023)2063, 14.07.2023 preluat la 31.10.2026
  9. Comunicat CE, INFR(2020)2010, 12.02.2020 preluat la 31.10.2026
  10. Comunicat CE, INFR(2022)2151, 26.01.2023 preluat la 31.10.2026
  11. Comunicat CE, INFR(2023)2188, 24.04.2024 preluat la 31.10.2026
  12. Comunicat CE, INFR(2020)2012, 09.06.2021 preluat la 31.10.2026
  13. Comunicat CE, INFR(2023)2098, 28.09.2023 preluat la 31.10.2026
  14. Comunicat CE, INFR(2023)2098, 25.07.2024 preluat la 31.10.2026
  15. Comunicat CE, INFR(2023)2098, 07.05.2025 preluat la 31.10.2026
  16. Comunicat CE, INFR(2020)2036, 12.11.2021 preluat la 31.10.2026
  17. Comunicat CE, INFR(2023)2029, 19.04.2023 preluat la 31.10.2026
  18. Comunicat CE, INFR(2022)2217, 15.02.2023 preluat la 31.10.2026
  19. Comunicat CE, INFR(2020)2016, 19.05.2022 preluat la 31.10.2026
  20. Comunicat CE, INFR(2020)2358, 18.02.2021 preluat la 31.10.2026
  21. Comunicat CE, INFR(2020)2358, 15.07.2022 preluat la 31.10.2026
  22. Comunicat CE, INFR(2023)2152, 16.11.2023 preluat la 31.10.2026
  23. Comunicat CE, INFR(2020)2227, 02.07.2020 preluat la 31.10.2026
  24. Comunicat CE, INFR(2020)2227, 06.04.2022 preluat la 31.10.2026
  25. EUR-Lex, glosar: Transpunerea preluat la 04.10.2026
  26. Comisia Europeană, procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (în engleză) preluat la 04.10.2026